وزارت تجارت: ۱۵۵ هزار دینار جریمه نقدی برای نهادهای متخلف از قانون پولشویی - Sarmad
وزارت تجارت و صنعت جریمه‌های نقدی به ارزش ۱۵۵ هزار دینار برای نهادهایی که قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نقض کرده‌اند، وضع کرد.
ترجمهٔ قیاس از سرمد — منبع اصلی
وزارت تجارت و صنعت، امروز سه‌شنبه، اعلام کرد که جریمه‌های مالی به مجموع ۱۵۵ هزار دینار کویت بر تعدادی از نهادها به دلیل نقض مقررات قانون شماره «۱۰۶» سال ۲۰۱۳ در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیمات وزارتی مرتبط اعمال شده است.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای به خبرگزاری کویت (کونا) اعلام کرد که این جریمه‌ها به مواردی اعمال شده که در بازه زمانی ژانویه تا اوت سال گذشته مورد شک قرار گرفته‌اند، بر اساس تصمیم وزارتی شماره «۲۵» سال ۲۰۲۶ درباره قواعد و رویه‌های ماتریس تخلفات و اقدامات مربوط به کسب‌وکارها و مشاغل غیرمالی مشخص‌شده در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
اضافه کرد که تخلفات شامل فعالیت کارگزاری املاک به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در طی دو روز کاری در صورت وجود نشانه‌های مشکوک در تراکنش بوده است؛ جریمه‌ای به مبلغ ۵ هزار دینار برای هر تخلف، با مجموع ۲۰ هزار دینار به دلیل ثبت چهار تخلف اعمال شد.
وزارتخانه توضیح داد که تخلفات همچنین شامل فعالیت تجارت طلا، سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در طی دو روز کاری در صورت وجود نشانه‌های مشکوک در تراکنش بوده است؛ جریمه‌ای به مبلغ ۵ هزار دینار کویت برای هر تخلف بر ۲۷ مؤسسه‌ای که در زمینه جواهرات و فلزات گرانبها فعالیت می‌کنند اعمال شد، با مجموع ۱۳۵ هزار دینار.
تأکید کرد که تلاش‌های نظارتی خود را برای پیگیری میزان پایبندی نهادهای تحت نظارت به مقررات و تصمیمات حاکم بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه خواهد داد و اقدامات قانونی لازم را علیه متخلفان انجام خواهد داد، تا از انطباق بیشتر و حفظ سلامت تراکنش‌های مالی و تجاری اطمینان حاصل شود.
