ترکیه «شبکه کلاهبرداری بینالمللی» به سرمایه ۲۶۶ میلیون دلاری مرتبط با اسرائیل را منهدم کرد
سلطات ترکیه امروز شنبه اعلام کردند که ۲۰۱ نفر از ۲۴۸ مظنون را در عملیاتی امنیتی که هدف آن «شبکه کلاهبرداری بینالمللی با پیوندهای اسرائیلی» بود، دستگیر کردهاند.
به گفته مقامات، این عملیات توسط دفتر دادستان کل استانبول هماهنگ و به صورت مشترک توسط اداره منطقهای استانبول وابسته به سازمان اطلاعاتی ترکیه (میت) و بخش پلیس استانبول اجرا شد.
بر اساس رسانههای ترکیه، فهرست دستگیرشدگان شامل ۹ اسرائیلی و ۱۱ پاکستانی است که هویت آنها تأیید شده است، به علاوه افرادی از کشورهای دیگر از جمله کشورهای عربی (سوریه، اردن، مراکش، لبنان، فلسطین و مصر). تحقیقات قضایی همچنان در جریان است.
وزیر عدالت ترکیه، آکین گورلیک، روز جمعه گذشته اعلام کرد که ۱۷۵ نفر از ۲۳۹ مظنونی که علیه آنها دستور بازداشت صادر شده بود، در عملیاتی هدف قرار دادن یک شبکه بینالمللی کلاهبرداری در معاملات فارکس مرتبط با اسرائیل، دستگیر شدند.
گورلیک در بیانیهای که از طریق شبکههای اجتماعی منتشر کرد، گفت که این عملیات هدف یک شبکه کلاهبرداری سازمانیافته را قرار داده که از شرکتهایی با پوشش «مراکز تماس» برای فریب شهروندان کشورهای مختلف جهت سرمایهگذاریهای جعلی در فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده میکند.
وی توضیح داد که چهار تحقیق جداگانهای که توسط دادستان کل استانبول در سال جاری انجام شده، نشان میدهد این شبکه قربانیان را از طریق تبلیغات در اینترنت و شبکههای اجتماعی جذب میکند و وعده سودهای کلان میدهد.
گورلیک افزود که تحلیلهای کمیته تحقیق جرایم مالی، نتایج کار سازمان اطلاعاتی و پلیس، و همچنین صدها شکایت قربانیان که از طریق اینترپل جمعآوری شده است، نشان میدهد افرادی مرتبط با اسرائیل اکثریت مالکان شرکتها و ذینهایان نهایی آنها را تشکیل میدهند که این امر وجود یک سازمان کلاهبرداری را که چندین کشور را هدف قرار داده، آشکار کرد.
وی اضافه کرد که این شبکه به ویژه کشورهای اروپایی، دورنمای دور (آسیای شرقی) و آفریقا را هدف قرار داده و حجم معاملات آن در طول دو سال به حدود ۱۳ میلیارد لیره ترکیه (معادل حدود ۲۶۶ میلیون دلار) رسیده است، بر اساس نتایج تحقیقات.
بر اساس نتایج تحقیقات، مقامات ترکیه در بامداد روز جمعه عملیاتی همزمان با مشارکت واحدهای اینترپل را اجرا کردند که شامل ۴۲ مرکز متعلق به ۲۸ شرکت در ۲۸۶ آدرس در استانبول و موغلا بود.
