بانک مرکزی امارات: بازرسی ویژه و فوری از شعبههای بانک مصر - صرماد
بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرد که بیانیه صادره از سوی مقامات آمریکا درباره پیشنهاد تدبیر ویژه مرتبط با شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را که به عنوان یک مؤسسه مالی خارج از ایالات متحده با نگرانیهای عمده در زمینه پولشویی طبقهبندی شده است، مطالعه کرده و «بازرسی ویژه و فوری» از شعب این بانک را اعلام نمود.
بانک مرکزی تأکید کرد که شعب بانک مصر در امارات متحده عربی تابع قوانین و مقررات جاری در این کشور هستند، به نقل از خبرگزاری رسمی «وام».
این نهاد تأکید کرد که انتظار دارد بانکهای دارای مجوز در امارات متحده عربی از قرار دادن نظام مالی کشور در معرض خطرات اعتباری پرهیز کنند، قوانین و مقررات کشورهایی که از مؤسسات مالی خود برای انجام تراکنشها استفاده میکنند را رعایت نمایند و از سوءاستفاده از زیرساختهای مالی پیشرفته امارات متحده عربی خودداری ورزند.
بانک مرکزی توضیح داد که بهطور دورهای عملیات بازرسی را در زمینه اقدامات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکهای فعال در کشور انجام میدهد، کارایی سیستمهای الکترونیکی مرتبط با بررسی تحریمها و سایر موارد را مورد تأیید قرار میدهد و از بانکها میخواهد تا این اقدامات و سیستمها را مطابق با قوانین و مقررات جاری بهبود بخشند.
در خصوص شعب بانک مصر در امارات متحده عربی، بانک مرکزی تصمیم گرفته است «بازرسی ویژه و فوری» را انجام دهد که شامل بررسی عمیقی میشود که دوره ذکر شده در بیانیه صادره از سوی مقامات آمریکا را پوشش میدهد، با تمرکز بر تراکنشهای بانکی شرکتهای ذکر شده در بیانیه.
بانک مرکزی اعلام کرد که در حال حاضر گزینههای موجود در مورد وضعیت بانک را در صورتی که تدبیر ویژه علیه آن پس از تکمیل مراحل مطابق با قوانین آمریکا اتخاذ شود، بررسی میکند و تأکید نمود که تصمیم مناسب را در زمان مقتضی خواهد گرفت، با در نظر گرفتن تعهدات بانک نسبت به مشتریان خود در امارات متحده عربی.
