«تجارت»: «مبارزه با پنهانکاری تجاری» و «ذینفع واقعی» شفافیت و حفاظت از اقتصاد ملی را تقویت میکنند - صرماد
(کونا) – سخنگویان در سمیناری آگاهیبخشی که امروز دوشنبه توسط اتاق بازرگانی و صنعت کویت برگزار شد، تأکید کردند که قانون و آییننامههای اخیر صادره درباره «ذینفع واقعی» و مبارزه با پنهانسازی تجاری، با هدف تقویت شفافیت برای دستیابی به بازاری عادلانهتر و شفافتر و همچنین حفاظت از اقتصاد ملی در برابر استفاده از نهادهای حقوقی و مجوزها به عنوان پوششی برای انجام فعالیتهای مغایر با قانون، تدوین شدهاند.
سخنگویان در این سمینار که با حضور تعدادی از صاحبان کسبوکار و علاقهمندان به مسائل اقتصادی و حقوقی همراه بود، بر اهمیت تقویت شفافیت در محیط کسبوکار و ارتقای سطح رعایت مقررات «آییننامه قانون شماره ۷۸ سال ۲۰۲۶ در خصوص مبارزه با پنهانسازی تجاری» تأکید کردند و افزودند که این اقدام باید همزمان با نظام شناسایی ذینفع واقعی انجام شود، چرا که این دو به عنوان ابزارهای مکمل برای حفاظت از بازار، کشف مالکیت و کنترل واقعی بر فعالیتهای اقتصادی و تقویت رقابت عادلانه عمل میکنند.
مروه الجعیدان، معاون وزیر تجارت و صنعت مأمور به انجام وظایف، در جریان این سمینار اظهار داشت که مبارزه با پنهانسازی تجاری و نظام ذینفع واقعی ارتباط مستقیمی با سلامت محیط تجاری و اقتصادی کویت دارند. وی توضیح داد که وزارتخانه این نظام را از طریق سه رکن اصلی شامل شفافیت، انطباق و مسئولیت مورد بررسی قرار میدهد.
الجعیدان افزود که دولت کویت در سالهای گذشته نظام ذینفع واقعی را توسعه داده است که از مرحله ثبت و افشا به مراحل پیشرفتهتری شامل تأیید و بررسی صحت دادهها گذر کرده است؛ هدف از این اقدام، ایجاد پایگاه دادهای دقیق و بهروز است که فردی را که مالک، کنترلکننده یا بهرهبردار واقعی از یک نهاد حقوقی است، آشکار میسازد.
وی در این زمینه پیشرفت ملموس کویت را برجسته کرد و گفت که نظام ذینفع واقعی از سطوح ثبت محدود در ابتدای اجرا به نرخهای ثبتی فراتر از ۹۸ درصد در میان نهادهای هدف رسیده است که نتیجه کمپینهای آگاهیبخشی و توسعه سیستمهای الکترونیکی است.
الجعیدان اشاره کرد که شفافیت در خصوص ذینفع واقعی ابزاری مهم در مقابله با سوءاستفاده از شرکتها و نهادهای حقوقی است و با تلاشهای ملی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین الزامات بینالمللی مرتبط با شفافیت همسو میشود.
وی خاطرنشان کرد که قانون مبارزه با پنهانسازی تجاری و نظام ذینفع واقعی به صورت جداگانه عمل نمیکنند؛ قانون اول به قانونی بودن مالکیت، کنترل و فعالیت اقتصادی میپردازد، در حالی که نظام ذینفع واقعی به شناسایی فرد حقیقی پشت پرده نهاد حقوقی کمک میکند.
وی تأکید کرد که کنترل پنهانسازی تجاری به نفع تاجر متعهد است، زیرا به حذف رقابت ناعادلانه کمک کرده و رقابت را به اصول طبیعی خود برمیگرداند که بر کیفیت کالا، خدمات و کارایی استوار است؛ این امر همچنین به شفافیت نقش مالکیت و کنترل در تقویت توانایی شرکتهای کویتی برای دریافت تأمین مالی و ورود به مشارکتهای منطقهای و بینالمللی کمک میکند، به ویژه با توجه به افزایش الزامات شناخت ذینفع واقعی در معاملات تجاری و مالی.
الجعیدان گفت که شفافیت در مالکیت و کنترل، تعهد کویت را به تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همسو با استانداردهای صادر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تأیید میکند.
از سوی دیگر، عبدالله عبدالوهاب الحرز، مدیر اداره مرکز کویت برای کسبوکار، در جریان این سمینار چارچوب قانونی و نظارتی مبارزه با پنهانسازی تجاری را تشریح کرد و توضیح داد: «مواجهه با این پدیده با قانون سال ۲۰۲۶ آغاز نشد، بلکه مقرراتی در قانون تجارت شماره ۶۸ سال ۱۹۸۰، قانون مجوزهای مغازههای تجاری شماره ۱۱۱ سال ۲۰۱۳ و قانون شرکتها شماره ۱ سال ۲۰۱۶ پیش از آن وجود داشتند، تا اینکه آییننامه قانون شماره ۷۸ سال ۲۰۲۶ چارچوبی مستقیمتر برای برخورد با پنهانسازی تجاری ایجاد کرد.»
الحز بینست که استتار در توانمندسازی فردی برای انجام فعالیت اقتصادی غیرقانونی یا دور زدن نسبتهای مالکیت مقرر از طریق استفاده از شخص دیگر، نام تجاری، مجوز یا ثبت تجاری و سایر روشها است. وی اشاره کرد که میتوان شبهه استتار را از طریق چند پرسش اساسی تعیین کرد: «چه کسی است؟ چه کاری انجام میدهد؟ آیا از نظر قانونی مجاز به انجام این فعالیت است؟ چه کسی او را توانمند کرده است؟ و با چه وسیلهای؟»
الحز همچنین اشاره کرد که مجازاتهای اصلی برای تخلف از قانون شامل حبس از یک تا سه سال و جریمهای بین ۱۰ هزار دینار کویتی (حدود ۳۳ هزار دلار آمریکا) تا ۱۰۰ هزار دینار (حدود ۳۳۰ هزار دلار آمریکا) یا معادل سود بهدستآمده، هر کدام که بیشتر باشد، یا یکی از این دو مجازات است.
در همین راستا، عماد الزید، معاون مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت کویت، در این نشست گفت که قانون مبارزه با استتار تجاری مورد توجه گسترده و استثنایی محیطهای اقتصادی و حقوقی قرار گرفته است که نشاندهنده اهمیت این قانون و تأثیر مستقیم آن بر طیف وسیعی از صاحبان کسبوکارها است. وی افزود که اتاق بازرگانی مطالعهای اولیه از این قانون انجام داده تا برجستهترین ویژگیهای آن را استخراج کند.
الزید توضیح داد که این قانون پاسخی به شکافی است که در طول سالها بین مالکیت اعلامشده و مالکیت واقعی و تثبیتشده پروژههای اقتصادی ایجاد شده است. این قانون، موضوع استتار تجاری را از حوزه ممنوعیت مدنی به حوزه جرمانگاری و مجازاتها منتقل کرده و همزمان با تحقق هدف اصلی که خود قانون اعلام کرده، یعنی تقویت توانایی دولت در نظارت، تأمین مالی و وصول مطالبات، عمل میکند. (پایان) ف ن ک / ا م ح
