«وزارت کشور»: دستگیری یک باند خارجی که امضای شهروندان و مقیمان را برای ارائه درخواستهای مالی جعلی به سرقت برده است - صرماد
• این باند جنایی با همان روش مجرمانه، بیش از ۱۳۰ ادعای مالی مطرح کرده است
در چارچوب تلاشهای مستمر امنیتی برای مبارزه با جرایم جعل و کلاهبرداری مالی، اداره کل تحقیقات جنایی، به نمایندگی از اداره مبارزه با جرایم مالی، موفق به براندازی یک باند جنایی خارجی شد که به جعل اسناد عرفی و سوءاستفاده از آنها برای طرح ادعاهای مالی جعلی در محاکم قضایی به منظور تصاحب اموال شهروندان و مقیمین به شیوههای غیرقانونی میپرداخت.
جزئیات این پرونده به گزارش یکی از شهروندان بازمیگردد که اعلام کرده بود حکم قضایی لازمالاجرا علیه او صادر شده است، در حالی که هیچ رابطه یا تعامل قبلی میان او و شاکی وجود نداشته است. این موضوع ضرورت انجام فوری تحقیقات، تعقیب قضایی و جمعآوری ادله را ایجاب کرد.
تحقیقات منجر به افشای روش مجرمانه باند جنایی شد. مشخص گردید که متهم اصلی، با سوءاستفاده از سابقه شغلی خود در یکی از شرکتهای اجاره خودرو، موفق شده است امضای شهروندان و مقیمین را بر روی اسناد و سفتههای خالی از اطلاعات دریافت کند و با بهانه تکمیل مراحل اجاره، آنها را نزد خود نگه دارد و پیش از سوءاستفاده از این اسناد برای تنظیم ادعاهای مالی جعلی و ارائه آنها به دستگاه قضایی، از کشور خارج شود.
همچنین مشخص شد که خواهر متهم اصلی، مسئول ارائه اسناد و مدارک جعلی، طرح ادعاهای مالی و دریافت مبالغ پس از صدور احکام قضایی بوده است. وی دستگیر شد و در بازجویی از او، تعدادی سفته، سند عرفی و رسیدهای دریافت پول صادر شده از بانکهای محلی کشف گردید. تحقیقات نشان داد که این باند جنایی با همان روش مجرمانه، بیش از ۱۳۰ ادعای مالی مطرح کرده است.
وزارت کشور شهروندان و مقیمین را به رعایت احتیاط و هوشیاری، خودداری از امضای هرگونه سفته، سند یا کاغذ خالی از اطلاعات، و تحویل امضایی فراتر از آنچه برای انجام معامله ضروری است، و همچنین اطمینان از تکمیل تمامی اطلاعات پیش از امضا، به منظور حفظ حقوق خود و جلوگیری از سوءاستفاده در ادعاهای مالی یا اعمال کلاهبرداری، فرا میخواند.
