کشف عدم تطابق داده‌های مالکان واقعی در هزاران شرکت و پروانه‌های تجاری
وزارت تجارت و صنعت پس از شناسایی هزاران تخلف در شرکت‌ها و پروانه‌های تجاری ناشی از عدم تطابق داده‌ها، اجرای تدابیر جدیدی برای شناسایی مالکان واقعی را آغاز کرده است.
ترجمهٔ قیاس از الراي — منبع اصلی
- جریمه‌های مالی از ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دینار کویت آغاز می‌شود.
- هر کس که ۲۵ درصد یا بیشتر از سهام را در اختیار دارد، ملزم به ثبت خود به عنوان ذی‌نفع واقعی است.
در چارچوب اجرای قانون و اطمینان از رعایت الزامات افشا که مغایر با احکام قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نباشد، مقامات وزارت تجارت و صنعت کویت تدابیر رویه‌ای جدیدی را در زمینه افشای ذی‌نفع واقعی در شرکت‌ها و پروانه‌های تجاری به اجرا گذاشته‌اند.
در این راستا، وزارتخانه هزاران تخلف را در شرکت‌ها و پروانه‌های تجاری به دلیل عدم رعایت دقیق ضوابط افشای ذی‌نفع واقعی شناسایی کرده است که عمدتاً ناشی از عدم تطابق داده‌های ذی‌نفع واقعی با سوابق ثبتی این نهادهای تجاری بوده است.
بر اساس بررسی‌های وزارت تجارت از داده‌های ارائه‌شده درباره ذی‌نفع واقعی در فهرست شرکت‌ها و پروانه‌های تجاری مشمول تخلف، مشخص شده است که این داده‌ها با سوابق ثبتی وزارتخانه همخوانی ندارند و افرادی که توسط وزارتخانه به عنوان ذی‌نفعان واقعی ثبت شده‌اند، در میان شرکای ثبت‌شده آن شرکت‌ها قرار ندارند.
بر اساس الزامات افشای ذی‌نفع واقعی، هر کس که ۲۵ درصد یا بیشتر از سهام یک نهاد تجاری را در اختیار دارد، باید خود را به عنوان ذی‌نفع واقعی ثبت کند.
