استعلام الکترونیکی برای شناسایی افراد ممنوع‌التجاری... با احکام لازم‌الاجرا
وزارت تجارت و صنعت در تلاش است تا از طریق اتصال الکترونیکی با پلیس جنایی، افراد ممنوع‌التجاری دارای احکام لازم‌الاجرا را شناسایی کند.
ترجمهٔ قیاس از الراي — منبع اصلی
وزارت تجارت و صنعت در تلاش است تا پیوند الکترونیکی با اداره کل ادله جنایی وزارت کشور را تکمیل و توسعه دهد؛ این اقدام در راستای ارتقای دقت داده‌های مالکان شرکت‌ها و نهادهای تجاری، جلوگیری از صدور یا اصلاح نهادهای تجاری برای افرادی که حکم قطعی علیه آن‌ها صادر شده و از نظر قانونی از فعالیت تجاری منع شده‌اند، و نیز بهبود و تسریع فرآیندهای کاری صورت می‌گیرد. این پیوند امکان استعلام و بررسی خودکار احکام مرتبط را فراهم می‌کند.
مسئولان وزارت تجارت از طریق اتصال الکترونیکی به اداره کل ادله جنایی، قصد دارند احکام منع فعالیت تجاری را مطابق با ماده (۲۵) قانون تجارت، به‌صورت فوری و از طریق استعلام با استفاده از کدهای فنی برای هر جرم بازدارنده، بررسی کنند. این امر فرآیندهای جلوگیری از صدور یا اصلاح نهادهای تجاری برای افرادی که حکم قطعی علیه آن‌ها صادر شده و از نظر قانونی از فعالیت تجاری منع شده‌اند را تسهیل می‌کند.
از مزایای این پیوند، جلوگیری از توقف معاملات افرادی است که مانع قانونی علیه آن‌ها وجود ندارد. همچنین، روش سنتی مربوط به بررسی وضعیت پرونده‌های در جریان در اداره کل ادله جنایی حذف خواهد شد. وزارت تجارت در تأیید یا رد اقدامات مربوط به افراد، به‌صورت خودکار و مستقیم از وجود احکام قطعی علیه صاحبان معاملات اطمینان حاصل خواهد کرد. این فرآیند با استفاده از مجموعه‌ای از کدهای مشخص برای هر جرمی که فعالیت تجاری افراد را ممنوع می‌کند، انجام می‌شود.
شایان ذکر است که بر اساس مکانیسم کنونی استعلام، «ادله جنایی» به صورت دستی هنگام استعلام در این خصوص بازبینی می‌شود و در صورت وجود پرونده‌های جاری، حتی اگر حکم قطعی علیه صاحبان آن‌ها صادر نشده باشد، برای شخص مربوطه «مسدودی» اعمال شده و نتیجه به «وزارت تجارت» اطلاع‌رسانی می‌شود تا بخش حقوقی آن وزارتخانه موضوع را بررسی کند؛ حتی اگر تخلف غیرکیفری باشد و در فهرست مشمول ماده (۲۵) قانون تجارت قرار گیرد. پس از بررسی، در صورتی که حکم قطعی نباشد، درخواست رفع مسدودی داده می‌شود و در طول این دوره، به متقاضی اجازه اجرای معامله داده نمی‌شود.
در نتیجه، اتصال سیستمی به تسریع فرآیندهای تأسیس شرکت‌ها و اصلاح قراردادهای آن‌ها، از جمله ورود و خروج شرکا و اصلاح داده‌های مالکیت، کمک خواهد کرد و همچنین از فرآیندهای احراز مرتبط با ذینفع واقعی (Beneficial Owner) حمایت می‌کند. به ویژه اینکه فرآیندهای استعلام فعلی مبتنی بر مکاتبات کاغذی و بازبینی‌های طرفین ذینفع متوقف خواهد شد.
این اقدام پیشنهادی با روند «وزارت تجارت» در جهت توسعه خدمات الکترونیک وزارتخانه، خودکارسازی فرآیندهای احراز صلاحیت اشخاص برای فعالیت تجاری و تسریع انجام معاملات شرکت‌ها و نهادهای تجاری از طریق ابتکارات دیجیتالی که به تدریج امکان حذف مکاتبات کاغذی یا فرآیندهای جستجوی دستی را هرگاه از نظر فنی و قانونی ممکن باشد، فراهم می‌سازد، همسو است.
با توجه به اینکه «وزارت تجارت» در تعدادی از معاملات خود، اشخاص مرتبط با شرکت‌ها و نهادهای تجاری را برای اطمینان از عدم وجود احکامی که از نظر قانونی مانع فعالیت تجاری آن‌ها می‌شود، به ویژه آن‌هایی که مربوط به تأسیس شرکت‌ها و اصلاحات بعدی آن‌هاست، احراز هویت می‌کند، در پی تکمیل و توسعه اتصال الکترونیکی با «ادله جنایی» است تا احکام مرتبط با کدهای وزارتخانه به صورت خودکار احراز شود. این امر هنگام انجام معاملات و به ویژه در موارد زیر رخ می‌دهد:
۲- فرآیندهای ورود و خروج شریک جدید به شرکت، برای اطمینان از عدم وجود حکم قطعی که مانع فعالیت تجاری او شود.
هدف از اتصال پیشنهادی، امکان‌پذیر ساختن دریافت نتیجه احراز هویت از طریق شماره ملی به صورت خودکار و فوری برای سیستم «تجارت» است، به طوری که نتیجه مشخص کند آیا حکم جاری و قطعی علیه شخص وجود دارد که در زمره احکامی قرار گیرد که مانع فعالیت تجاری او می‌شود، مطابق با ماده (۲۵) قانون تجارت، بدون نیاز به افشای داده‌ها یا جزئیاتی که معامله نیاز ندارد.
با توجه به اینکه تأثیر حکم در زمینه فعالیت تجاری منوط به وجود حکم قطعی یا لازم‌الاجرا و تداوم اثر حقوقی آن است، وزارت تجارت پیشنهاد کرد که نتیجه اتصال الکترونیکی شفاف و مشخص باشد و صرفاً بر اساس توافق فنی و حقوقی، به بیان یکی از موارد زیر محدود شود:
• وجود حکم جاری که در کدهای مصوب قرار دارد و مانع از فعالیت تجاری می‌شود.
• پایان یافتن اثر حکم یا عدم اعمال اثر آن، در صورتی که این موضوع در سیستم‌های مرجع ذی‌صلاح، از جمله مواردی که در آن‌ها اعاده حیثیت قانونی صورت گرفته است، ثابت شده باشد.
وزارت تجارت بر اهمیت آن تأکید کرد که کدهای مورد استفاده در اتصال الکترونیکی باید با وضعیت واقعی حکم همخوانی داشته باشند و صرفِ وجود یک واقعه، پرونده یا اتهام غیرقطعی نباید به‌طور خودکار مانع از انجام معامله شود؛ بلکه منع فعالیت باید مرتبط با حکمی باشد که آثار حقوقی مندرج در ماده (۲۵) قانون تجارت را در پی داشته و بر اساس داده‌های مصوب وزارت کشور باشد.
در خصوص رویه اجرایی وزارت تجارت در مواجهه با موارد پایان یافتن اثر حکم، مقرر شده است جلسه فنی مشترکی میان متخصصان این وزارتخانه و پلیس آگاهی برگزار شود تا بر سر مکانیسم مشخص، فیلدهای استعلامی، قالب پاسخ‌دهی الکترونیکی، کدهای مصوب و نحوه برخورد با موارد اعاده حیثیت یا پایان یافتن اثر حکم به توافق برسند.
وزارت تجارت مجموعه‌ای از اعمال را که مستعد تطبیق مستقیم با جراید مندرج در ماده (۲۵) قانون تجارت هستند، محدود کرده است؛ این اعمال مانع از صدور یا اصلاح نهادهای تجاری در صورت احراز وجود حکم لازم‌الاجرا علیه صاحبان آن‌ها می‌شوند و شامل موارد زیر است:
