«تجارت» تبادل اطلاعات با نهادهای نظارتی درباره «مالک واقعی» را توسعه می‌دهد

وزارت تجارت و صنعت بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی میان نهادهای نظارتی و مالی، و توسعه مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و احراز صحت داده‌های ذی‌نفع واقعی تأکید کرد تا این امر به تلاش‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات کمک کند و از سلامت محیط اقتصادی و مالی کشور محافظت نماید.

مروه الجعیدان، معاون مأمور وزارت، در بیانیه‌ای به خبرگزاری کویت (کونا) گفت که مبارزه با پولشویی مسئولیتی مشترک است که نیازمند تکامل نقش‌ها میان نهادهای ذی‌نفع، تبادل اطلاعات و داده‌های مرتبط است تا توانایی شناسایی و مدیریت ریسک‌ها بر اساس قوانین و صلاحیت‌های قانونی هر نهاد تقویت شود.

الجعیدان افزود که وجود اطلاعات دقیق و به‌روز درباره ذی‌نفع واقعی، عنصری اساسی در تقویت شفافیت و شناسایی افرادی است که در پشت مالکیت و کنترل شرکت‌ها قرار دارند و این امر به کاهش سوءاستفاده از نهادهای حقوقی در فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کند.

وی اشاره کرد که وزارتخانه در حال تقویت چارچوب‌های همکاری و هماهنگی با سازمان بازار سرمایه، واحد تحقیقات مالی کویت و بانک مرکزی کویت از طریق توسعه تفاهم‌نامه‌ها، مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و احراز صحت داده‌های ذی‌نفع واقعی، و هماهنگی اقدامات نظارتی میان نهادهای ذی‌نفع است.

الجعیدان گفت که طرح به‌روزرسانی تفاهم‌نامه با «سازمان بازار سرمایه» که اخیراً امضا شده، شامل تقویت همکاری در زمینه شفافیت داده‌های ذی‌نفع واقعی و احراز صحت، کفایت و تکمیل اطلاعات ثبت‌شده در سجل ذی‌نفع واقعی و مربوط به اشخاص مشمول این تفاهم‌نامه است.

وی افزود که به‌روزرسانی تفاهم‌نامه با «واحد تحقیقات مالی» که اخیراً امضا شده، هدفش توسعه مکانیسم‌های همکاری و تبادل اطلاعات مرتبط با ذی‌نفع واقعی است، از جمله موارد عدم تطابق، عدم انسجام یا عدم دقت در داده‌های او، و همچنین روندها، الگوها و روش‌های مورد استفاده برای پنهان کردن هویت او یا سوءاستفاده از اشخاص حقوقی و ترتیبات قانونی.

الجعیدان اضافه کرد که این به‌روزرسانی شامل تبادل اطلاعات استراتژیک مرتبط با بخش‌های تحت نظارت وزارتخانه است، از جمله تحلیل‌های بخش‌محور و موضوعی، ریسک‌های نوظهور مرتبط با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات، روندها، الگوها، شاخص‌های ریسک و مشاهدات کلی مرتبط با گزارش معاملات مشکوک.

الجعيدان تأکید کرد که امضای یادداشت تفاهم اخیر با «بانک مرکزی»، چارچوب‌های هماهنگی میان دو طرف را در خصوص واحدهای بانکی و مالی تحت نظارت «بانک مرکزی» تعیین می‌کند و همچنین فرآیندهای مرتبط با مراحل تأسیس، فعالیت و انحلال یا پایان کار این واحدها را تنظیم می‌نماید.

وی افزود که این یادداشت تفاهم، حق دو طرف را برای درخواست داده‌ها و اطلاعات لازم جهت انجام وظایف نظارتی مندرج در قوانین مرتبط، از جمله قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تضمین می‌کند.

الجعيدان همچنین تأکید کرد که این یادداشت تفاهم شامل همکاری در تهیه، اجرا و بازنگری دستورالعمل‌ها، برنامه‌های آگاهی‌بخشی و ابتکارات توانمندسازی مرتبط با شفافیت ذی‌نفع واقعی و تعهدات نظارتی مربوطه، و همچنین تبادل تجربیات فنی و بهترین شیوه‌ها، و توسعه مکانیسم‌های احراز و به‌روزرسانی اطلاعات می‌باشد.