«فاتف»: کویت پیشرفت اولیه‌ای در جهت تقثیر اثربخشی مبارزه با پولشویی کسب کرد
فاتف پیشرفت کویت را در تقویت نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پیش از موعد مقرر، اعلام کرد.
ترجمهٔ قیاس از الراي — منبع اصلی
گروه ویژه اقدام مالی (فااتف) اعلام کرد که کویت پیش از موعد مقرر در برنامه عملی توافق‌شده، گام‌هایی را برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود برداشته است.
فااتف در گزارش خود که در ۳۰ اکتبر منتشر شد، توضیح داد که از زمان ارائه تعهد سیاسی در سطح بالا توسط کویت در فوریه ۲۰۲۶ مبنی بر همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و گروه ویژه اقدام مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای ارتقای اثربخشی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کویت اقداماتی را پیش از جدول زمانی تعیین‌شده برای بهبود نظام خود انجام داده است.
این گروه اشاره کرد که این اقدامات شامل تقویت ارتباط با مشاوران املاک و تجار فلزات و سنگ‌های قیمتی در خصوص گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک بوده است، از جمله توزیع شاخص‌های ویژه هر بخش برای کمک به شناسایی الگوهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
فااتف کویت را به ادامه اجرای برنامه عملی، به‌ویژه در دو حوزه کلیدی دعوت کرد: نخست، اطمینان از دقت اطلاعات مربوط به صاحبان منفعت واقعی ثبت‌شده در ثبت و اعمال جریمه‌های مؤثر، متناسب و بازدارنده، در صورت لزوم، در مواردی که حاوی اطلاعات نادرست باشند.
حوزه دوم افزایش تحقیقات و تعقیب قضایی جرایم پولشویی مرتبط با جابجایی پول نقد و ابزارهای مالی قابل انتقال به حامل از طریق مرزها است.
