«نزاهت» با تجربه عربستان سعودی در تحقیقات مالی و ردیابی وجوه مشکوک آشنا شد
هیئت عمومی مبارزه با فساد از اداره کل تحقیقات مالی عربستان سعودی بازدید کرد تا مکانیسم‌های کشف فساد و ردیابی وجوه مشکوک را مطالعه کند
ترجمهٔ قیاس از الراي — منبع اصلی
در چارچوب توجه به توسعه ابزارهای کشف فساد و ردیابی عواید آن، هیأتی از هیأت عمومی مبارزه با فساد «نزاهه» از مدیریت عمومی تحقیقات مالی عربستان سعودی (SAFIU)، وابسته به ریاست امنیت ملی، بازدید کرد و با تجربه عربستان سعودی در دریافت و تحلیل گزارش‌های معاملات مالی مشکوک، و همچنین به‌کارگیری برنامه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین و پیشرفته برای کشف شبهات مالی، همراه با همکاری و پیوند با کلیه نهادهای دولتی مرتبط آشنا شد؛ امری که یکپارچگی اطلاعات را ممکن ساخته و به دستیابی به نتایج دقیق‌تر و مؤثرتر کمک می‌کند.
رئیس هیأت، دکتر رنا الفارس، ریاست این هیأت را بر عهده داشت و در این سفر، دکتر ماجد الدیحانی، نایب رئیس هیأت مدیره، ضی العتیبی، عضو هیأت مدیره، فواز المضف، دبیر کل معاونت کشف فساد و تحقیقات، و عبدالرحمن الوزان، نماینده مدیریت همکاری‌های بین‌المللی، نیز حضور داشتند. در این بازدید، محمد بن عبدالرحمن مهنا، مدیرکل مدیریت عمومی تحقیقات مالی عربستان سعودی، از هیأت استقبال کرد.
دکتر الفارس در جریان این بازدید تأکید کرد که «ردیابی پول‌ها و کشف مسیرهای آن‌ها، ستون اصلی مقابله با فساد است» و افزود: «دستیابی به عواید جرایم، نیازمند توانایی‌های تخصصی در تحلیل داده‌های مالی، پیوند اطلاعات و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط است.»
وی گفت: «مقابله با فساد تنها با کشف وقوع جرم کامل نمی‌شود؛ بلکه ضروری است که مشخص شود پول‌ها به کجا رفته‌اند، چگونه منتقل شده‌اند و چه کسانی از آن‌ها سود برده‌اند. هرچه توانایی پاسخگویی به این پرسش‌ها بیشتر شود، تعقیب و استرداد عواید غیرقانونی مؤثرتر خواهد بود.»
او افزود: «ویژگی متمایز این تجربه، تلفیق ابزارهای فنی پیشرفته با یکپارچگی نهادی است؛ از طریق به‌کارگیری برنامه‌های هوشمند برای تحلیل اطلاعات و پیوند آن‌ها با داده‌های موجود در نهادهای مرتبط، که به کشف روابط میان معاملات و طرف‌های مرتبط و ترسیم تصویری جامع‌تر از جریان پول‌ها کمک می‌کند.»
دکتر الفارس از «لوا محمد بن عبدالرحمن مهنا به خاطر استقبال گرم» ابراز قدردانی کرد و بر «اهمیت تبادل تجربیات در به‌کارگیری فناوری‌های نوین و توسعه همکاری‌های نهادی برای کشف جریان‌های مالی غیرقانونی و تعقیب عواید فساد» تأکید نمود.
از سوی دیگر، دکتر الدیحانی تأکید کرد که «اهمیت تحلیل مالی در تبدیل داده‌های پراکنده به اطلاعاتی نهفته است که به نهادهای ذی‌ربط کمک می‌کند معاملات مشکوک را درک کرده و پیوندهای میان اشخاص و نهادهای مرتبط را کشف کنند.»
مسئولان کویتی گفتند: «ممکن است پردازش مالی به تنهایی تصویر کاملی را آشکار نکند، اما تحلیل آن و پیوند دادنش با تراکنش‌ها و اطلاعات دیگر می‌تواند الگوهایی را نمایان سازد که نیازمند بررسی و تحقیق باشند. به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند، در کنار یکپارچگی اطلاعات میان نهادهای مختلف، دقت این تحلیل را افزایش داده و کارایی کشف شبهات مالی را ارتقا می‌بخشد.»
وی افزود: «ارتباط با نهادهای دولتی مرتبط، عنصر مهمی در پشتیبانی از تحقیقات مالی است، زیرا اطلاعاتی را فراهم می‌آورد که به تکمیل تحلیل و تأیید پیوندهای مرتبط کمک می‌کند.» وی تأکید کرد که «اثربخشی این نظام مبتنی بر یکپارچگی فناوری، تخصص‌های حرفه‌ای و کیفیت داده‌ها است.»
وی توضیح داد که «آشنایی با تجربه سعودی امکان بهره‌مندی از دانش و تجربیات آن کشور در تحلیل گزارش‌ها و هماهنگی با نهادهای محلی و واحدهای هم‌تراز بین‌المللی را فراهم می‌سازد که این امر به توسعه ظرفیت‌های فنی و درک مسیرهای پولی مرتبط با شبهات فساد کمک می‌کند.»
این بازدید در چارچوب برنامه سفر هیئت «نزاهه» به پادشاهی عربی سعودی انجام شده است که شامل آشنایی با تجربیات نهادی تخصصی است که نقش‌هایشان در پیشگیری از فساد، کشف آن، تعقیب عواید ناشی از فساد و حفاظت از اموال عمومی با یکدیگر یکپارچه است.
دکتر رنا الفارس اشاره کرد که «مقابله با روش‌های پیشرفته پنهان‌سازی پول، نیازمند توسعه مستمر ابزارهای کشف و تحلیل، و همکاری نزدیک میان نهادهای ذی‌ربط است که در آن اطلاعات مالی با فعالیت‌های تحقیقاتی و بازجویی در چارچوب صلاحیت‌ها و اطر قانونی حاکم بر کار هر نهاد یکپارچه می‌شود.»
اداره کل تحقیقات مالی عربستان سعودی مسئول دریافت گزارش‌های تراکنش‌های مالی مشکوک از مؤسسات مالی، مشاغل و فعالیت‌های غیرمالی مشخص‌شده، تحلیل اطلاعات و داده‌ها، تهیه گزارش‌های مربوطه، و ارجاع مواردی که نیازمند اقدام هستند به نهادهای ذی‌صلاح است. همچنین این اداره به تبادل اطلاعات و تجربیات در سطح محلی و بین‌المللی می‌پردازد.
