یعقوب الرفاعی: هدف ما تقویت آمادگی فنی و نهادی کارکنان در مبارزه با «پولشویی» است
میزبانی کویت از کارگاه «میناواتف» برای تقویت توانایی‌های فنی و نهادی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
ترجمهٔ قیاس از الراي — منبع اصلی
رفعی در سخنرانی خود گفت میزبانی کویت از این کارگاه، نشان‌دهنده اهمیت همکاری مشترک و تبادل تجربیات و دانش در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که از تعهد راسخ این کشور به ارتقای مستمر نظام ملی خود با همکاری شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی نشأت می‌گیرد.
وی افزود که هدف این کارگاه، توسعه ظرفیت‌های فنی و نهادی کارکنان فعال در این حوزه و بررسی آخرین تحولات و رویه‌های بین‌المللی است تا سطح آمادگی و انطباق نهادهای ذی‌ربط را تقویت کند.
او تأکید کرد که مبارزه با این جرایم مسئولیتی مشترک است که نیازمند هم‌افزایی تلاش‌ها و هماهنگی میان نهادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است تا از سوءاستفاده از سیستم‌های مالی و اقتصادی در فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود و شفافیت، سلامت اداری و اعتماد به مؤسسات مالی تقویت گردد.
وی خاطرنشان کرد که این کارگاه ابزاری مهم در ساخت دانش تخصصی، صیقل دادن مهارت‌های فنی و تقویت شایستگی‌های نهادی مورد نیاز برای کارکنان این حوزه حیاتی است تا بتوانند با تحولات سریع همراه شوند و با کارایی با چالش‌ها و خطرات نوظهور مقابله کنند و در مقابله با رویه‌هایی که به دنبال تضعیف یا سوءاستفاده از سیستم‌های مالی و اقتصادی هستند، مؤثر باشند و ظرفیت مؤسسات را برای ایفای نقش نظارتی و پیشگیرانه خود با کارایی و اثربخشی بیشتر تقویت کنند.
از سوی دیگر، حامد الزعابی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (میانفاتف)، در سخنرانی خود گفت که ظرفیت‌سازی اولویت اصلی در فعالیت‌های میانفاتف است، زیرا نقش مستقیمی در تقویت توانایی کشورهای عضو برای حفاظت از سیستم‌های مالی خود و مقابله مؤثر با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات دارد.
الزعابی افزود که موفقیت نظام‌های ملی به شایستگی‌هایی وابسته است که قادر به درک خطرات، تحلیل اطلاعات و اتخاذ اقدامات مناسب در زمان مناسب باشند، و تأکید کرد که سرمایه‌گذاری بر روی شایستگی‌های ملی، سرمایه‌گذاری در امنیت، ثبات مالی و اقتصادی کشورهاست.
وی اشاره کرد که تحول در الگوهای مجرمانه، نیازمند توسعه مستمر روش‌های مقابله با آن‌هاست؛ چرا که سرعت انتقال وجه، تعدد پلتفرم‌های دیجیتال و سوءاستفاده از دارایی‌های مجازی، راه‌های اضافی برای انتقال پول و پنهان کردن منبع و ذی‌نفعان آن فراهم می‌کند.
او همچنین اشاره کرد که توسعه خدمات مالی باید با ارتقای توانایی حفاظت از آن‌ها در برابر سوءاستفاده همراه باشد تا به اعتماد به این خدمات کمک کند و از سلامت نظام مالی اطمینان حاصل شود.
وی افزود که این کارگاه به اهمیت مشارکت بین بخش خصوصی و نهادهای نظارتی، واحدهای اطلاعات مالی، نهادهای اجرای قانون و مراجع قضایی می‌پردازد و توضیح داد که هر نهاد دارای اطلاعات و اختیاراتی است که به موفقیت در مقابله با جرایم مالی کمک می‌کند و هماهنگی بین آن‌ها را در توانایی اقدام به‌موقع تقویت می‌نماید.
از سوی دیگر، حمد المكراد، رئیس کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس واحد تحقیقات مالی، اظهار داشت که این کارگاه در زمانی برگزار می‌شود که روش‌های مجرمانه با سرعتی فزاینده در حال تحول هستند. وی افزود که عملیات کلاهبرداری اکنون فرامرزی شده و پلتفرم‌های دیجیتال به بخشی جدایی‌ناپذیر از آن تبدیل شده‌اند؛ همچنین دارایی‌های مجازی، کیف‌پول‌های دیجیتال و فناوری‌های هوش مصنوعی در معرض سوءاستفاده برای پنهان کردن عواید مجرمانه و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته‌اند.
المکراد اضافه کرد که این کارگاه سه محور اصلی را مورد بحث قرار می‌دهد: کلاهبرداری مالی، جریان‌های مالی غیرقانونی، بازیابی دارایی‌ها و رابطه بین فناوری و تأمین مالی تروریسم که همسو با اولویت‌های ریاست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای دوره (۲۰۲۶-۲۰۲۸) است.
وی توضیح داد که هدف این کارگاه، تقویت توانایی متخصصان حوزه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات در نهادهای دولتی کشورهای عضو از طریق بررسی جدیدترین روندها، روش‌ها و الگوهای مورد استفاده در جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.
او خاطرنشان کرد که این کارگاه همچنین با هدف تقویت توانایی متخصصان از طریق بررسی موارد عملی، مطالعات کاربردی و تجربیات کشورهای عضو برای بهره‌گیری از بهترین شیوه‌ها، و همچنین مشارکت در ارتقای کارایی کارکنان نهادهای نظارتی، مالی، واحدهای تحقیقات مالی و دستگاه‌های اجرای قانون برگزار می‌شود.
وی اشاره کرد که این کارگاه از جمله مهم‌ترین رویدادهای تخصصی منطقه‌ای در زمینه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات است که در چارچوب همکاری با گروه «مینافاتف» (MINAPAT) برگزار می‌شود؛ نهادی منطقه‌ای که مسئول حمایت از تلاش‌های کشورهای عضو برای اجرای استانداردهای بین‌المللی مرتبط، تقویت همکاری، تبادل تجربیات و ساختن ظرفیت‌ها میان کشورهای عضو است.
المکراد تأکید کرد که این کارگاه از اهمیت ویژه‌ای در سطح منطقه‌ای برخوردار است، زیرا به عنوان یک پلتفرم تخصصی، نخبه‌ای از خبرگان، فنی‌کاران و عمل‌کنندگان را از کشورهای مختلف و نهادهای ذی‌ربط، از جمله نهادهای نظارتی، مالی، واحدهای تحقیقات مالی و دستگاه‌های اجرای قانون گرد هم می‌آورد.
وی افزود که میزبانی کویت از این کارگاه، تأکیدی بر تعهد راسخ این کشور به حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تقویت کارایی نظام‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و به تثبیت همکاری‌های مشترک و توسعه ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای در این حوزه حیاتی کمک می‌کند.
