«دادگاه تجدیدنظر امنیت ملی» احکامی در پروندههای پولشویی و امنیت ملی صادر کرد
دادگاه تجدیدنظر، شعبه امنیت دولت، به ریاست مستشار عبدالله الصانع و با عضویت مستشاران محمد جعفر و سعود المطیری، آرای متعددی در پروندههای پولشویی، اعتراض به حقوق ولیعهد و تعلق به سازمان «داعش» صادر کرد.
در پرونده نخست، دادگاه حکم حبس ۲۱ متهم از ملیتهای مختلف به مدت ۱۰ سال را در پرونده پولشویی از طریق ۱۷ شرکت تجاری و جعل اسناد بانکی تأیید کرد. متهمان به پرداخت جریمهای معادل ۲۰۲ میلیون دینار، که دو برابر مبلغ مورد جرم است، و شرکتها نیز به پرداخت ۱۰۱ میلیون دینار به عنوان ارزش پولهای مورد جرم محکوم شدند. این احکام پس از تحقیقات دستگاه امنیت دولت و واحد تحقیقات مالی صادر شد.
دستگاه تعقیب، متهمان را به تشکیل گروه تروریستی و پولشویی بیش از ۱۰۱ میلیون دینار که از جرایم آسیب به منافع ملی کشور به دست آمده، جعل اسناد بانکی، تأسیس شرکتهای صوری برای جمعآوری وجوه حقوق کارگران مهاجر در کویت و انتقال آنها به سوریه، فعالیت بانکی بدون مجوز رسمی و پولشویی پولهای غیرقانونی در کالاهای چینی و انتقال مجدد وجوه به حسابهای شرکتها متهم کرد.
در پرونده دوم، دادگاه حکم حبس یک شهروند کویتی و دو مصری به مدت ۱۰ سال و جریمه آنها به مبلغ ۱۹۹.۵۸۸ میلیون دینار، و جریمه نهادهای تجاری به مبلغ ۹۹ میلیون دینار به عنوان ارزش وجوه جرم پولشویی، و ممنوعیت دائم فعالیت تجاری برای آنها را تأیید کرد. همچنین حکم برائت یک شهروند کویتی و یک مصری صادر شد.
متهمان به فعالیت بانکی بدون مجوز از طریق مبادله ارزهای خارجی برای حقوق کارگران مهاجر در کویت و انتقال آنها به افراد دیگری در مصر متهم شدند؛ کاری که از طریق واریز وجوه به حساب شرکتها به عنوان درآمدها و سودهای مشروع انجام میشد و میتوانست به منافع ملی کشور آسیب برساند.
متهمان پس از تحقیقات و عملیات کمین توسط مدیریت عمومی مبارزه با تروریسم و پولشویی، در همکاری با اداره تحقیقات اجرای جنایی دستگیر شدند.
تحقیقات دقیق امنیتی و پیگیری جریان وجوه، درگیری متهمان را در ارتکاب جرایم متعدد جنسی از طریق هماهنگی با تعدادی از تاجران در چندین کشور خواهر و دوست آشکار کرد که منجر به آسیب به نظام مالی و اقتصادی و تضعیف اعتماد به سیستمهای بانکی آن کشورها و همچنین دولت کویت شد.
دادگاه حکم حبس سه ساله یک فرد برای توهین علنی به حقوق ولیعهد، توهین به قضات و خدشهدار کردن بیطرفی و سلامت آنها را تأیید کرد، در حالی که حکم برائت از اتهام توهین به مصر را نیز تأیید نمود.
همچنین حکم حبس ۱۰ ساله یک شهروند کویتی به دلیل پیوستن به «داعش»، تبلیغ برای افکار تروریستی و تکفیری این سازمان در شبکههای اجتماعی، دریافت آموزشهای ساخت مواد منفجره از طریق پلتفرم «تلگرام»، تلاش برای تهیه کمربند انفجاری به منظور انجام عملیات تروریستی علیه یک گروه اجتماعی در کویت، و توهین علنی به حقوق ولیعهد و افترا به شخصیت امیری تأیید شد.
تحقیقات دستگاه امنیت دولت نشان داد که متهم با رهبران سازمان «داعش» بیعت کرده و دستوراتی برای انجام عملیات تروریستی علیه یک گروه اجتماعی دریافت میکرده است، اما پس از دستگیری و اعتراف در بازجوییها به پذیرش ایدئولوژی تروریستی و حمایت از عملیات انفجاری و هدف قرار دادن اماکن عبادی، در انجام این اقدامات موفق نشد.
