«الجنايات»: 4 سنوات سجناً لرئيس «تعاونية» وغرامة 25 ألف دينار بتهمة غسل الأموال

دادگاه کیفری به ریاست مستشار الضويحي و با حضور قضات ابراهيم خريبط و فيصل الخضير و دبیری محمد مال الله، رئیس هیئت مدیره انجمن تعاونی را به چهار سال حبس با کار و اجرا و جریمه نقدی به مبلغ ۲۵ هزار دینار و مصادره مبلغ ۴۶ هزار دینار به اتهام‌های پولشویی و سوءاستفاده از مقام، که منجر به وارد آوردن خسارت جدی به اموال و منافع انجمن و کسب نفع غیرقانونی از طریق تعاملات با تأمین‌کنندگان شده است، محکوم کرد.

ادعا شده است که متهم جرم پولشویی به ارزش ۴۶,۵۰۸.۷۹۵ دینار را مرتکب شده است؛ زیرا عمداً این وجوه که به حساب‌های بانکی خود و حساب‌های بانکی مادر همسرش واریز شده بود را در اختیار گرفته، کسب کرده، استفاده، منتقل و تبدیل نموده است، در حالی که آگاه بوده این وجوه از طریق جرم به دست آمده‌اند و شامل کسب غیرقانونی پول توسط وی در قبال تأمین محصولات از طریق آن شرکت‌ها، با سوءاستفاده از قدرت مقام اداری اوست.