کویت در ۷ معیار «فاکت» پیشرفت کسب کرد
- گامی که نشاندهنده زنجیرهای از اصلاحات قانونی، نظارتی و بازرگانی است
- بهبود چشمگیر، رتبهبندی توصیهها را به «متعهد تا حد زیادی» ارتقا داد
- نظارت بر مؤسسات مالی، سازمانهای غیرانتفاعی و ذینفع واقعی از جمله موارد بهبود
کویت پایبندی خود را به استانداردهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات، پس از کسب پیشرفت در ارزیابی فنی هفت توصیه کلیدی، در چارچوب استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تقویت کرده است. این گام بازتابدهنده مجموعهای از اصلاحات قانونی، نظارتی و بازرگانی است که نهادهای دولتی طی دوره گذشته اجرا کردهاند.
این تحولات همزمان با اقدامات دولت برای تقویت تعهد به استانداردهای بینالمللی رخ داده است؛ به طوری که هیئت وزیران در آخرین جلسه خود، توضیحاتی را از سوی وزیر امور مالی، دکتر یعقوب الرفاعی، درباره تلاشهای ملی برای تقویت سیستم مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات، دریافت کرد. این اقدام در چارچوب آمادهسازی برای تدوین گزارش اول پیگیری اجرای برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی انجام شده است.
بهبود در رتبهبندی کویت در گزارش پیگیری تقویتشده دوم کویت با درخواست بازنگری فنی منتشر شده در مه ۲۰۲۶ توسط گروه ویژه اقدام مالی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، که اقدامات اتخاذ شده توسط کویت از زمان تصویب گزارش ارزیابی متقابل در سال ۲۰۲۴ را مرور میکند، صورت گرفته است.
بهبودها شامل حوزههای جریمههای مالی هدفمند، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی گسترش سلاحهای کشتار جمعی، نظارت بر سازمانهای غیرانتفاعی، شفافیت شرکتها و ذینفع واقعی، علاوه بر نظارت بر مؤسسات مالی و غیرمالی، و همکاری حقوقی بینالمللی بوده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش خود اشاره کرده است که صدور فرمان وزیری شماره (۸) سال ۲۰۲۵ درباره آییننامه اجرایی کمیته ویژه اجرای تصمیمات شورای امنیت، که بر اساس فصل هفتم صادر شده، به تقویت مکانیسمهای فهرستسازی، مسدودسازی وجوه و داراییها و اجرای تصمیمات بینالمللی در بازههای زمانی مشخص کمک کرده است.
در حوزه سازمانهای غیرانتفاعی، رتبهبندی توصیه هشتم از «متعهد جزئی» به «متعهد تا حد زیادی» ارتقا یافته است، پس از اجرای رویکرد نظارتی مبتنی بر ریسک.
همچنین توصیه بیست و چهارم، مربوط به شفافیت اشخاص حقوقی و ذینفع واقعی، از «متعهد جزئی» به «متعهد تا حد زیادی» بهبود یافته است، پس از توسعه سیستم ذینفع واقعی و تقویت الزامات افشای مالکیت و کنترل واقعی شرکتها.
به دلیل تلاشهای کویتی، رتبهبندی توصیه بیست و ششم، مربوط به تنظیمگری و نظارت بر مؤسسات مالی، از «متعهد جزئی» به «متعهد تا حد زیادی» ارتقا یافته است، پس از تقویت روشهای نظارتی مبتنی بر ریسک، توسعه برنامههای بازرسی و طبقهبندی مؤسسات مالی بر اساس سطوح ریسک توسط نهادهای نظارتی اصلی، از جمله بانک مرکزی کویت، هیئت بازار سرمایه، واحد تنظیمگری بیمه و وزارت تجارت و صنعت.
همچنین رتبهبندی توصیه بیست و هشتم، مربوط به نظارت بر مشاغل و حرفههای غیرمالی مشخص، مانند تاجران فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی، واسطههای املاک، وکلا و حسابداران، از «متعهد جزئی» به «متعهد تا حد زیادی» بهبود یافته است، پس از تقویت اقدامات بازرسی، آگاهیبخشی و الزامات مراقبت لازم.
در حوزه همکاری حقوقی بینالمللی، کویت رتبهبندی توصیه سی و هشتم، مربوط به مسدودسازی و مصادره، از «متعهد جزئی» به «متعهد تا حد زیادی» ارتقا داده است، پس از توسعه توانایی خود در اجرای درخواستهای کمک حقوقی متقابل و تبادل اطلاعات مالی و قضایی با نهادهای بینالمللی.
گزارش ذکر کرده است که با وجود بهبود در رتبهبندی فنی توصیههای هفتگانه، کویت برنامه پیگیری تقویتشده خود را ادامه خواهد داد و گزارش پیگیری سوم را در جریان چهل و سومین نشست عمومی در نوامبر ۲۰۲۶ ارائه خواهد کرد.
