«سازمان بیمه» شرکتها را ملزم به بهروزرسانی اطلاعات ذینفع واقعی پیش از ۳۰ ژوئیه کرد
واحد تنظیم بیمه، کلیه شرکتهای مشمول مقررات قانون شماره (۱۲۵) سال ۲۰۱۹ در خصوص تنظیم بیمه و آییننامه اجرایی آن را ملزم کرد تا فرآیند بهروزرسانی اطلاعات ذینفع واقعی را تکمیل و از طریق درگاه وزارت تجارت و صنعت، نسبت به افشای آنها اقدام کنند. مهلت نهایی برای این کار، ۳۰ ژوئیه است.
واحد مذکور در بخشنامهای اعلام کرد که بهروزرسانی دادهها، الزامات شفافیت و انطباق نظارتی را در صنعت بیمه تقویت میکند و از شرکتها خواسته است اطلاعات ذینفع واقعی را بهصورت الکترونیکی از طریق درگاه وزارت تجارت و صنعت بهروزرسانی و افشا کنند. همچنین، ارائه تعدادی از مدارک از جمله گواهی ذینفع واقعی (اطلاعات ذینفعان) صادره از سوی «وزارت تجارت» پس از بهروزرسانی، الزامی است. این الزام شامل شرکتهایی که بهطور کامل متعلق به دولت کویت یا یک دولت خارجی هستند، و همچنین نهادهای حقوقی ثبتشده در بورسهای داخلی و جهانی نمیشود.
همچنین، شرکتهای سهامی ملزم به ارائه فهرست بهروز سهامداران شدند، در حالی که سایر نهادها باید گواهیای را ارائه دهند که نسبتهای مالکیت را نشان دهد و از سوی «وزارت تجارت» صادر شده باشد.
واحد تأکید کرد که عدم رعایت موارد مندرج در این بخشنامه، به آن حق میدهد تا شرکتهای متخلف را مطابق با مقررات قانون تنظیم بیمه و آییننامه اجرایی آن، و همچنین تصمیمات و بخشنامههای صادره از آن، همراه با قوانین مرتبط، مورد پیگرد قرار دهد و مقدمات اتخاذ اقدامات قانونی لازم علیه متخلفین فراهم شود.
