عراق حزبالله را در فهرست تحریمهای بانکی قرار داد
مقامات عراقی «حزبالله» لبنان را بر اساس فرمان اجرایی اصلاحشده شماره ۱۳۲۲۴ ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم، در فهرست تحریمهای بانکی قرار دادند؛ این اقدام در پی آنچه ادامه شبکههای تأمین مالی و پشتیبانی لجستیکی مرتبط با این حزب توصیف شد، انجام پذیرفت.
پیامد این تصمیم، اعمال محدودیتهایی بر تراکنشهای بانکی و مالی مرتبط با نامهای درجشده در چارچوب تحریمها است.
در همین راستا، گزارشهایی از اعمال محدودیتهای بانکی عراق علیه محمود قمطی، معاون رئیس شورای سیاسی حزبالله، منتشر شده است. همچنین گزارشهایی مبنی بر اعمال محدودیتهای بانکی علیه سلیمان فرنجیه، رئیس جریان المردة و وزیر پیشین، که تحت تحریمهای ایالات متحده قرار دارد، منتشر شده است.
سندی صادره از صندوق عراقی توسعه خارجی، وابسته به وزارت دارایی، حاکی از ابلاغ تحریمهای جدید ایالات متحده به ادارات، بانکها، نهادهای وابسته به این وزارتخانه و شرکتهای تابعه آن است. این تحریمها شامل شبکههایی میشود که به تأمین مالی سازمان «داعش» متهم هستند، به همراه تعدادی از افراد و نهادهای مرتبط با «حزبالله».
بر اساس این سند که به امضای ظافر مهدی عبدالله، رئیس صندوق عراقی توسعه خارجی رسیده است، دو نسخه از نامههای وزارت خارجه عراق، اداره امور آمریکا، مورخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، ضمیمه شده که مربوط به دو بسته تحریمی است که وزارت خزانهداری ایالات متحده در ۱۸ و ۲۲ ژوئن گذشته اعلام کرد.
این سند توضیح میدهد که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) به اتهام تسهیل انتقالهای مالی به نفع «داعش»، علیه سه نفر و شش نهاد که در اروپا، خاورمیانه و غرب آفریقا فعالیت میکنند، تحریمهایی را اعمال کرده است.
این ابلاغیه به تحریمهای دیگر ایالات متحده نیز اشاره میکند که افراد و نهادهای مرتبط با «حزبالله» را هدف قرار داده است؛ بر اساس فرمان اجرایی اصلاحشده ایالات متحده شماره ۱۳۲۲۴، در چارچوب ادامه هدف قرار دادن شبکههای تأمین مالی و پشتیبانی لجستیکی که واشنگتن اعلام کرده حزبالله به آنها متکی است.
صندوق از ادارات، بانکها، نهادهای وابسته به وزارت دارایی عراق و شرکتهای تابعه آن خواسته است تا محتوای این اقدامات را مطالعه کرده و اقدامات لازم را انجام دهند. این گام به معنای هشدار عملی به نهادهای عراقی درباره نامها و نهادهای درجشده و تشدید فرآیندهای رسیدگی در هرگونه تراکنش یا انتقال مالی احتمالی مرتبط با آنها است.
بر اساس محتوای سند، این گزارش حاوی تصمیم مستقل عراقی برای طبقهبندی کامل ساختار «حزبالله» یا درج آن در فهرست جدیدی از تحریمهای عراقی نیست، بلکه تحریمهای صادرشده از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده علیه افراد و شرکتهایی را که واشنگتن آنها را مرتبط با حزب میداند، منتقل کرده و آنها را به نهادهای مالی و اداری عراقی ابلاغ میکند تا اقدامات مورد نیاز را انجام دهند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در ۱۸ ژوئن گذشته اعلام کرد که تحریمهایی را علیه دو مقام لبنانی اعمال کرده که گفته میشود با «حزبالله» متحد هستند؛ فرنجیه و قمطی. این تحریمها شامل افراد و شرکتهایی در یک شبکه تجاری به ریاست علاء حسن حمیه نیز میشود که در لبنان، سوریه، عراق و یک کشور دیگر دیگر فعالیت میکنند.
این تحریمها شامل شبکهای از شرکتها شد که خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد آنها در جمعآوری وجوه، اجرای قراردادها و راهاندازی پنجرههای تجاری برای تأمین درآمد برای «حزبالله» فعالیت میکنند. از جمله این شرکتها، «شرکت خدمات اداری الشفاء» است که در عراق تأسیس شده است، به همراه شرکتهایی که در زمینههای فناوری، تجارت، سرمایهگذاری، خدمات و بیمه فعالیت میکنند.
بر اساس روایت آمریکایی، شرکت «الشفاء» در ژوئیه ۲۰۲۵ در چارچوب شبکهای مرتبط با علاء حمیه تأسیس شد و قرار بود در زمینه مدیریت خدمات بیمه فعالیت کند، اما وزارت خزانهداری ایالات متحده آن را بخشی از یک شبکه تجاری گستردهتر مرتبط با تأمین مالی «حزبالله» دانست. این موضوع توجه مستقیم عراق را به ابلاغ تحریمها به نهادهای مالی و رسمی جلب کرد.
در ۲۲ ژوئن، وزارت خزانهداری ایالات متحده بستهای جداگانه از تحریمها را علیه سه فرد، شش شرکت و خدمات مالی اعمال کرد که اعلام شد در انتقال وجوه بین شاخههای «داعش» در مناطق مختلف جهان، با استفاده از شرکتهای حوالهای، خدمات مالی و داراییهای دیجیتال، تسهیلگر بودهاند.
این اقدامات شامل میلود عبدالرحمن، مقیم فرانسه، عبدالحکیم بوکیش، مقیم سوریه، و مختار آدام محمد، در نیجریه، به همراه شرکتهای حوالهای فعال در سوریه، ترکیه و نیجریه، از جمله «بیتکوین اکسچنج» و شرکتهای «سپایدر» و «الکرم»، و همچنین سه دفتر صرافی نیجریهای شد.
