معاون وزیر بازرگانی کویت: مبارزه با پولشویی مسئولیتی مشترک است که نیازمند هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط است

وزارت تجارت و صنعت امروز چهارشنبه بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی میان نهادهای نظارتی و مالی، و نیز توسعه مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و احراز هویت ذی‌نفع واقعی تأکید کرد تا به این ترتیب از تلاش‌های مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات حمایت شود و از سلامت محیط اقتصادی و مالی کشور اطمینان حاصل گردد. مریم الجعدان، معاون وزیر مأمور به کار، در بیانیه‌ای به خبرگزاری کویت (کونا) اظهار داشت که مبارزه با پولشویی مسئولیتی مشترک است که نیازمند تکامل نقش‌ها میان نهادهای ذی‌ربط و تبادل اطلاعات و داده‌های مرتبط است تا توانایی شناسایی و مدیریت ریسک‌ها مطابق با قوانین و صلاحیت‌های حقوقی هر نهاد تقویت شود. الجعدان افزود که وجود اطلاعات دقیق و به‌روز درباره ذی‌نفع واقعی، عنصری اساسی در تقویت شفافیت و شناسایی افرادی است که در پشت مالکیت و کنترل شرکت‌ها قرار دارند و این امر به کاهش سوءاستفاده از نهادهای حقوقی در فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کند. وی توضیح داد که همکاری میان نهادهای نظارتی به هم‌افزایی تلاش‌ها، توسعه اقدامات نظارتی و نظارتی، و تبادل تجربیات و اطلاعات منجر می‌شود که این امر کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات را افزایش داده و سطح تعهد به الزامات نظارتی و قانونی را ارتقا می‌بخشد. وی خاطرنشان کرد که وزارت تجارت و صنعت در حال تقویت چارچوب‌های همکاری و هماهنگی با هیئت بازار سرمایه، واحد تحقیقات مالی کویت و بانک مرکزی کویت از طریق توسعه تفاهم‌نامه‌ها، مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و احراز هویت ذی‌نفع واقعی، و هماهنگی اقدامات نظارتی میان نهادهای ذی‌ربط است. وی افزود که پروژه به‌روزرسانی تفاهم‌نامه با هیئت بازار سرمایه که اخیراً امضا شده، شامل تقویت همکاری در زمینه شفافیت داده‌های ذی‌نفع واقعی و احراز صحت، کافی بودن و تکمیل اطلاعات ثبت‌شده در سجل ذی‌نفع واقعی و مربوط به اشخاص مشمول دامنه تفاهم‌نامه است. وی بیان کرد که حوزه‌های همکاری شامل تبادل داده‌ها، اطلاعات، سجل‌ها و اسناد مرتبط با مالکیت مستقیم و غیرمستقیم، تاریخچه تغییرات قبلی در مالکیت، افشاگری‌های مربوط به مالکیت ذی‌نفع و تغییرات اساسی مؤثر بر مالکیت یا کنترل است.

الجعيدان اعلام کرد که به‌روزرسانی یادداشت تفاهم با واحد تحقیقات مالی کویت، که اخیراً امضا شده است، هدفش توسعه مکانیسم‌های همکاری و تبادل اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی است، از جمله موارد عدم تطابق، عدم انسجام یا عدم دقت در داده‌های او، و همچنین روندها، الگوها و روش‌های مورد استفاده برای پنهان کردن هویت او یا سوءاستفاده از اشخاص حقوقی و ترتیبات حقوقی. وی افزود که این به‌روزرسانی شامل تبادل اطلاعات استراتژیک مرتبط با بخش‌های تحت نظارت وزارتخانه است، از جمله تحلیل‌های بخش‌محور و موضوعی، خطرات نوظهور مرتبط با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات، روندها، الگوها، شاخص‌های خطر و مشاهدات کلی مرتبط با گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک. الجعيدان اشاره کرد که امضای اخیر یادداشت تفاهم با بانک مرکزی کویت، چارچوب‌های هماهنگی بین دو طرف را در مورد واحدهای بانکی و مالی تحت نظارت بانک مرکزی تعیین می‌کند و اقدامات مرتبط با مراحل تأسیس، فعالیت‌ها و تصفیه یا انحلال آن‌ها را تنظیم می‌نماید. وی توضیح داد که این یادداشت تفاهم به هر دو طرف حق می‌دهد تا داده‌ها و اطلاعات لازم را برای انجام وظایف نظارتی مندرج در قوانین مرتبط، از جمله قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درخواست کنند. الجعيدان تأکید کرد که این یادداشت تفاهم همچنین شامل همکاری در تهیه، اجرا و بازنگری دستورالعمل‌ها، برنامه‌های آگاهی‌بخشی و ابتکارات ساخت ظرفیت مرتبط با شفافیت ذی‌نفع واقعی و تعهدات نظارتی مربوطه است، علاوه بر تبادل تجربیات فنی و بهترین شیوه‌ها، و توسعه مکانیسم‌های تأیید و به‌روزرسانی اطلاعات.