فرمان بالموافقة على اتفاقية مكة لمكافحة الفساد
صدر فرمان كويتي بالموافقة على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الموقع في الدوحة.
ترجمهٔ قیاس از القبس — منبع اصلی
ابراهیم محمد - صدور فرمان قانون شماره ۱۱۵ سال ۲۰۲۶ مبنی بر موافقت با توافق‌نامه مکه مکرمه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه همکاری در اجرای قوانین مبارزه با فساد، که در شهر دوحه در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ امضا شد، به منظور تقویت تبادل اطلاعات و تحقیقات میان کشورهای طرف، و کمک به تعقیب مجرمان فساد و بازیابی و بازگرداندن اموال دزدیده‌شده. این فرمان قانون در روزنامه رسمی «کویت امروز»، در شماره منتشر شده در روز یکشنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، منتشر شد و مقرر داشت که وزرا هر یک در حیطه اختیارات خود موظف به اجرای آن بوده و از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا باشد. توافق‌نامه شامل ۲۳ ماده در پنج فصل است که حوزه‌های همکاری میان نهادهای اجرای قانون، تبادل اطلاعات و تحقیقات، کمک‌های فنی و آموزشی، و همچنین ضوابط محرمانگی، حفاظت از داده‌ها و مکانیسم‌های اجرایی را تنظیم می‌کند. تعقیب فساد و بازیابی اموال هدف توافق‌نامه، تقویت تبادل اطلاعات و تحقیقات میان نهادهای اجرای قانون با کارایی و سرعت لازم برای پیشگیری از جرایم فساد، کشف، تحقیق و تعقیب مجرمان آن است که به بازیابی و بازگرداندن اموال دزدیده‌شده کمک می‌کند. همچنین هدف آن تقویت کمک‌های فنی و آموزشی و تبادل تجربیات میان کشورهای طرف برای بهبود کارایی همکاری در مقابله با جرایم مشمول احکام آن است. یادداشت توضیحی نشان می‌دهد که توافق‌نامه همکاری بین‌المللی میان نهادهای اجرای قوانین مبارزه با فساد، تبادل اطلاعات، تحقیقات و تجربیات را تقویت می‌کند که این امر کارایی مبارزه با این جرایم و بازیابی عواید حاصل از آن‌ها را بهبود می‌بخشد. رشوه، اختلاس و پولشویی دامنه توافق‌نامه شامل جرایم رشوه به کارمندان دولتی ملی، کارمندان دولتی خارجی و کارمندان نهادهای عمومی بین‌المللی، و همچنین اختلاس، تبذیر یا افشای اموال توسط کارمندان دولتی، تجارت نفوذ، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ثروت‌اندوزی غیرقانونی است. این دامنه به رشوه و اختلاس اموال در بخش خصوصی، پولشویی و پنهان‌سازی عواید جرایم مشمول توافق‌نامه، ممانعت از اجرای عدالت در خصوص این جرایم، و همچنین مشارکت یا اقدام به ارتکاب آن‌ها نیز گسترش می‌یابد. ردیابی اموال و ذینفع واقعی توافق‌نامه حوزه‌هایی را برای تبادل اطلاعات و تحقیقات تعیین کرده است که شامل هویت افراد مشکوک به involvement در جرایم فساد، محل اقامت و فعالیت‌های آن‌ها، و جریان عواید مجرمانه و اموال ناشی از ارتکاب این جرایم می‌شود.
این همکاری شامل ردیابی حرکات اموال، تجهیزات و ابزارهایی است که برای ارتکاب جرم استفاده شده یا قرار است استفاده شوند، و تبادل اطلاعات درباره روش‌های به‌کار رفته برای پنهان‌سازی فعالیت‌ها، از جمله استفاده از هویت‌های جعلی یا اسناد ساختگی. همچنین بر همکاری در شناسایی ذی‌نفعان واقعی اموال منقول، دارایی‌ها و اشخاص حقوقی تجاری مرتبط با جرایم، تأیید صحت اسناد رسمی، و تبادل اطلاعاتی که به کشف زودهنگام فساد و بازیابی اموال مسروقه کمک می‌کند، تأکید شده است.
اتفاق‌نامه، مقامات اجرای قانون دریافت‌کننده درخواست‌ها را ملزم کرده است که با رعایت دقت لازم، درخواست‌ها را در مدت زمان حداکثر ۳۰ روز کاری از تاریخ دریافت، بررسی و رسیدگی کنند. این مقامات مجازند در صورت ضرورت برای اجرای درخواست یا تسهیل آن، اطلاعات اضافی درخواست کنند. در صورت عدم امکان پاسخگویی در مهلت مقرر، باید دلایل ممانعت و مدت زمان مورد نیاز برای اجرا به درخواست‌دهنده اطلاع داده شود. درخواست‌ها باید با ذکر دلایل، اهداف استفاده از اطلاعات، تحقیقات و جزئیات لازم همراه باشند تا امکان رسیدگی مناسب و سریع فراهم شود و بر اساس قوانین داخلی کشور دریافت‌کننده اجرا گردند.
این توافق‌نامه مقامات اجرای قانون را تشویق کرده است تا درخواست‌ها را مستقیماً از طریق کانال‌های ارتباطی مستقیم با یکدیگر ارسال کنند و همچنین مقرر داشته است که کنفرانس کشورهای عضو، یک پلتفرم الکترونیکی امن برای تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات و تحقیقات ایجاد کند و الزامات و مکانیسم‌های عملیاتی آن را تعیین نماید. کشور دریافت‌کننده هزینه‌های مادی معمولی ناشی از اجرای درخواست را بر عهده دارد، مگر اینکه دو کشور بر خلاف آن توافق کنند. در صورتی که پاسخگویی مستلزم هزینه‌های سنگین یا غیرمتعارف باشد، دو کشور درباره شرایط اجرا و نحوه تقسیم هزینه‌ها مشورت خواهند کرد. کشورهای عضو همچنین در مورد پیوستن به شبکه جهانی مقامات اجرای قانون مرتبط با مبارزه با فساد، تحت پوشش دفتر ملل متحد در امور مواد مخدر و جرم (UNODC) بررسی می‌کنند.
اتفاق‌نامه امکان امتناع از پاسخگویی به درخواست‌ها در موارد خاصی را فراهم کرده است، از جمله زمانی که اجرای آن به حاکمیت، امنیت ملی، نظام حقوقی یا منافع ملی کشور لطمه بزند، یا اطلاعات درخواست‌شده با اهداف درخواست تناسب نداشته یا مرتبط نباشد.
همچنین در صورتی که اشتراک‌گذاری اطلاعات تأثیر منفی بر تحقیقات جاری یا تعقیبات و اقدامات قضایی داشته باشد، یا دلایل موجهی برای باور به این موضوع وجود داشته باشد که درخواست برای تعقیب یا مجازات فردی به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، تبار قومی یا گرایش سیاسی او ارائه شده است، می‌توان از اشتراک‌گذاری خودداری کرد. این توافق‌نامه تصریح می‌کند که دلایل رد درخواست باید ذکر شود و تأکید دارد که پاسخگویی به درخواست‌ها صرفاً به دلیل ارتباط آن‌ها با مسائل مالی نمی‌تواند رد شود.
توافق‌نامه ضوابطی برای حفاظت از محرمانگی اطلاعات، تحقیقات و اسناد مبادله‌شده وضع کرده و استفاده از آن‌ها را در غیر از اهدافی که برای آن‌ها درخواست شده، از جمله انتقال، واگذاری یا انتشار آن‌ها، بدون موافقت کتبی قبلی مقام ارائه‌دهنده ممنوع کرده است. همچنین اشتراک‌گذاری اطلاعات و تحقیقات با اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی قبلی ممنوع است و به مقامات دریافت‌کننده الزام شده است تا از دسترسی غیرمجاز یا افشای آن‌ها جلوگیری کنند. در صورت از دست رفتن، نفوذ، افشا یا دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، باید فوراً مقام ارائه‌دهنده مطلع شود. مقررات حفاظت از داده‌ها حتی پس از پایان اعتبار توافق‌نامه یا خروج هر یک از کشورهای عضو از آن نیز به قوت خود باقی می‌ماند.
تبادل خودکار به منظور حمایت از تحقیقات، به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا بر اساس اصول حاکم بر نظام‌های حقوقی خود، به مقامات اجرای قانون اجازه دهند اطلاعات و تحقیقات را با همتایان خود در کشورهای دیگر بدون درخواست قبلی به اشتراک بگذارند. این امر با این باور مرتبط است که چنین اشتراک‌گذاری‌هایی می‌توانند در پیشگیری، کشف و تحقیق درباره جرم و تعقیب مجرمان، یا ردیابی، بازیابی و بازگرداندن عواید مجرمانه مؤثر باشند.
توافق‌نامه همکاری در زمینه آموزش روش‌های نوین جرم‌انگاری را نیز شامل می‌شود و بر تدوین برنامه‌های آموزشی تخصصی برای کارکنان نهادهای ذی‌ربط و تبادل تجربیات در زمینه روش‌های کشف جرم، تحقیقات، تعقیب مجرمان و ردیابی عواید آن‌ها تأکید دارد. این برنامه‌ها جدیدترین روش‌های ارتکاب جرایم فساد، استفاده از هویت‌های جعلی و اسناد ساختگی برای پنهان‌سازی فعالیت‌ها، روش‌های نوین پولشویی عواید مجرمانه و الزامات کمک‌های حقوقی متقابل را پوشش می‌دهند.
توافق‌نامه بر احترام به برابری کشورهای عضو در حاکمیت، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی آن‌ها تأکید کرده و اعمال صلاحیت‌های قضایی یا وظایف داخلی توسط یک کشور عضو در قلمرو کشور دیگر را که طبق قانون داخلی آن کشور به انحصار مقامات آن دولت است، ممنوع می‌داند.
در این متن بر تشکیل کنفرانسی از کشورهای طرف قرارداد برای پیگیری اجرا و تقویت همکاری‌ها، تبادل تجربیات موفق و رصد موانعی که با کشورهای مواجه است، تأکید شده است. همچنین دبیرخانه کلیت مسئولیت ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه داده‌ای برای مراجع اجرای قانون و افسران ارتباطی را بر عهده دارد. این توافق‌نامه در سی‌امین روز پس از سپردن نوزدهمین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق، مطابق با مفاد آن لازم‌الاجرا می‌شود.
