«استئناف امن الدوله»: حبس ۲۴ متهم در شبکههای پولشویی و جریمه آنها به ۶۰۰ میلیون دینار
دایره قضایی - دادگاه تجدیدنظر دایره امنیت کشور، به ریاست مستشار عبدالله الصانع و با عضویت مستشاران محمد جعفر و سعود المطیری، حکم به حبس ۲۴ متهم در دو شبکه پولشویی و جریمه نقدی ۶۰۰ میلیون دینار در چندین پرونده صادر کرد. در اولین پرونده، دادگاه حکم حبس ۲۱ متهم از جمله یک شهروند کویتی، افراد بیتابعیت، یک یمنی، چند سوری و یک مصری را به مدت ۱۰ سال در پرونده پولشویی ناشی از فعالیت بانکی بدون مجازاز از طریق ۱۷ شرکت تجاری و جعل اسناد بانکی تأیید کرد و متهمان را به پرداخت جریمه ۲۰۲ میلیون دینار معادل دو برابر وجوه موضوع جرم و شرکتها را به پرداخت جریمه ۱۰۱ میلیون دینار به عنوان ارزش وجوه موضوع جرم محکوم نمود. این احکام پس از تحقیقات اداره امنیت کشور و واحد تحقیقات مالی صادر شد. دادستان متهمان را به تشکیل گروه تروریستی، پولشویی بیش از ۱۰۱ میلیون دینار حاصل از جرایم آسیب به منافع ملی کشور، جعل اسناد بانکی، تأسیس شرکتهای صوری برای جمعآوری حقوق کارگران مهاجر در کویت و انتقال آنها به سوریه، انجام فعالیت بانکی غیررسمی، پولشویی غیرقانونی در کالاهای وارداتی از چین و انتقال مجدد وجوه به حساب شرکتها متهم کرد. در پرونده دوم، دادگاه حبس یک شهروند کویتی و دو مصری را به مدت ۱۰ سال و جریمه آنها به مبلغ ۱۹۹.۵۸۸ میلیون دینار و جریمه نهادهای تجاری به مبلغ ۹۹ میلیون دینار (به عنوان ارزش وجوه جرم پولشویی) و منع دائمی از انجام فعالیت تجاری را تأیید کرد. همچنین، یک شهروند کویتی و دو مصری که به انجام فعالیت بانکی بدون مجوز در زمینه تجارت ارزهای خارجی برای حقوق کارگران مهاجر در کویت و انتقال آنها به دیگران در مصر از طریق واریز به حساب شرکتها تحت عنوان درآمدها و سودهای مشروع متهم شده بودند و این امر موجب آسیب به منافع ملی کشور شده بود، تبرئه شدند. متهمان پس از تحقیقات و عملیات کمین توسط اداره کل مبارزه با تروریسم و پولشویی و با همکاری اداره تحقیقات اجرای احکام کیفری دستگیر شدند. تحقیقات امنیتی دقیق و پیگیری جریان وجوه، درگیری متهمان را در ارتکاب جرایم متعدد کیفری از طریق هماهنگی با تعدادی از تجار در چندین کشور همسایه و دوست آشکار ساخت که این امر منجر به آسیب به نظام مالی و اقتصادی و تضعیف اعتماد به سیستمهای بانکی آن کشورها و همچنین کویت شده است.
