نایب اول، شیخ فهد یوسف، به القبس: قانون جدیدی برای مبارزه با پولشویی
در ادامه تلاشهای مستمر دولت برای بستن پروندههای مهم متعدد، وزارت کشور با نظارت مستقیم شیخ فهد یوسف، نایب اول وزیر کشور، بر کنترل و دستگیری گروههای جنایی بینالمللی متعددی که در عملیاتهای پولشویی و کلاهبرداری الکترونیکی از طریق شرکتهای صوری دست دارند، تمرکز دارد. در همین راستا، شیخ فهد یوسف در سخنانی به «القبس» تأکید کرد که پرونده پولشویی و تورم برخی حسابهای بانکی بدون هیچ منطق و توجیهی در واقعیت، باز است و هرگز بسته نخواهد شد؛ او افزود که تلاشها برای تعقیب مجرمان این جرم که چهره کشور را مخدوش کرده و به اقتصاد ملی آسیب میرساند، ادامه دارد.
یوسف ضمن تأکید بر اتخاذ اقدامات قانونی بازدارنده علیه هر کسی که شبهه کسب غیرمشروع علیه او وجود داشته باشد، تأکید کرد که هیچ پولشویی «کوچک» یا «بزرگی» وجود ندارد؛ این جرم یکی است و هیچکس فراتر از قانون نیست و هر کسی که در این فعالیتهای مجرمانه دست داشته باشد، پاسخگو خواهد بود. او گفت: «در حال حاضر، تمرکز عملیات بر تعقیب عملیات پوشش تجاری و شرکتهای صوری است که برخی از امضاکنندگان مجاز، با سوءاستفاده از ماهیت شغل خود، منبع واقعی وجوه را پنهان میکنند و رصد این شرکتها و عملیاتها در جریان است.»
وی بیان کرد که دولت در حال حاضر بر تدوین قانون پولشویی کار میکند و به محض اینکه نهادهای ذیصلاح آن را به پایان برسانند، اعلام خواهد شد؛ این قانون شامل اصلاحات و قوانین جدید بازدارنده در خصوص پرونده پولشویی خواهد بود تا با محاصره این جرم و بستن هرگونه خلأ قانونی، از فرار مجرمان از مجازات جلوگیری شود. او ادامه داد: «پروندههای پولشویی به صورت داخلی و بینالمللی رصد و تعقیب میشوند و وزارت کشور به صورت روزانه و در هماهنگی با نهادهای مربوطه، هرگونه عملیات مشکوک را رصد میکند؛ علاوه بر این، هماهنگی با مراجع ذیصلاح در کشورهای دیگر برای تعقیب متهمان به جرایم پولشویی نیز انجام میپذیرد.»
شیخ فهد یوسف خاطرنشان کرد که هر کس که نسبت به تورم «سریع و غیرمنطقی» حسابهایش شک وجود داشته باشد، احضار خواهد شد و تأکید کرد که پرونده بسته نشده و هیچکس که برخلاف قوانین عمل کند، از مجازات فرار نخواهد کرد. وی اشاره کرد که دستگاههای مربوطه در وزارت کشور همچنان بر رصد، هوشیاری و آمادگی کامل برای دستگیری هر کسی که به مشارکت در جرایم پولشویی از طریق هرگونه فعالیت تجاری صوری مشکوک هستند، پابرجا هستند.
او گفت: «رصد عملیاتها بر اساس یک طرح امنیتی یکپارچه و کار دقیق و منسجم انجام میشود و تمام اقدامات قانونی علیه هر کسی که به مشارکت در جرایم پولشویی یا کسب غیرمشروع مشکوک باشد، اتخاذ خواهد شد.»
