«جنايات امن الدوله»: حبس 9 سوريين 10 سنوات في قضيه غسل اموال

قضت محكمه جنايات امن الدوله والاعمال الارهابيه، برئاسه المستشار ناصر البدر، بحبس تشكيل عصابي مكون من 9 سوريين لمده 10 سنوات، مع تغريمهم وشركتين للتجاره العامه وبيع العطور والبخور مبلغ 6 ملايين و884 الف دينار، فيما برات متهمين اثنين، وقضت باغلاق شركتين ومنعهما من مزاوله النشاط. وكانت النيابه العامه اسندت الي المتهمين تكوين جماعه اجراميه منظمه لغسل نحو 2.29 مليون دينار، عبر عمليات نصب وتزوير محررات بنكيه ومزاوله اعمال مصرفيه من دون ترخيص، اضافه الي تحويل الاموال خارج البلاد بطرق غير مشروعه واخفاء مصادرها. واوضحت التحقيقات ان افراد التشكيل اتبعوا اسلوبا يعتمد علي استدراج الضحايا، عبر اعلانات الكترونيه لبيع منتجات غذائيه، ثم استخدام روابط دفع بنكيه بمبالغ مغايره للمتفق عليها، قبل تحويل الاموال الي سلع عينيه واعاده بيعها وتحويل قيمتها الي مبالغ نقديه. كما كشفت القضيه عن استخدام حسابات بنكيه داخل الكويت لايداع الاموال باعتبارها ايرادات تجاريه، ثم تحويلها الي حسابات خارجيه في عدد من الدول، في محاوله لاخفاء مصدرها الحقيقي، اضافه الي اتهام بعض المتهمين بتزوير بيانات مرتبطه بعمليات الايداع البنكيه.