«جنایات امنیتی دولت»: حبس ۹ مصری به مدت ۱۰ سال در پرونده پولشویی

دیوان قضایی: دادگاه جنایات امنیتی دولت و اقدامات تروریستی، به ریاست مستشار ناصر البدر و با عضویت مستشاران عمر المليفي، عبدالله الفالح و سالم الزاید، احکام متعددی در پرونده‌های پولشویی و جرایم امنیتی دولتی صادر کرد که شامل مجازات‌های حبس، جریمه‌های مالی سنگین، اخراج محکومان و تعطیلی نهادهای تجاری بود.

در نخستین پرونده، دادگاه به شکایتی رسیدگی کرد که در آن ۱۲ شهروند خارجی از ملیت مصری و ۶ شرکت فعال در حوزه‌های متنوع از جمله تحویل سفارشات، تجارت عمده و خرده‌فروشی به ارتکاب جرم پولشویی به مبلغ ۲۲ میلیون و ۲۹۴ هزار دینار از طریق استفاده از سیستم حواله‌های جایگزین متهم شده بودند. این جرم از طریق جمع‌آوری مبالغ نقدی از اعضای جامعه مصری در کویت و سپس واریز آن‌ها به حساب شرکت‌های مختلف با جعل داده‌های واریز بانکی و فاکتورهای حواله‌های خارجی انجام شده بود. دادگاه متهمان ششم و یازدهم را تبرئه کرد، اما متهمان اول تا پنجم و هفتم تا دهم را به ۱۰ سال حبس برای هر یک محکوم نمود و آن‌ها را به پرداخت جریمه‌ای معادل ۴۴ میلیون و ۵۸۸ هزار دینار، که دو برابر مبلغ مورد نظر در جرم پولشویی است، محکوم کرد. همچنین دادگاه شرکت‌های درگیر را به پرداخت ۲۲ میلیون و ۲۹۴ هزار دینار جریمه محکوم کرد و متهم دوازدهم را به پنج سال حبس و پرداخت ۶ هزار دینار جریمه محکوم نمود. احکام شامل ممنوعیت فعالیت تجاری برای محکومان، تعطیلی نهایی دفاتر آن‌ها و اخراج تمامی محکومان غیر کویتی از کشور پس از اجرای مجازات‌ها نیز بود.

در پرونده دیگری، دادگاه یک شهروند خارجی را به پنج سال حبس محکوم کرد، زیرا به اتهام تعلق به سازمان «داعش» مقصر شناخته شد. دادگاه همچنین از صدور حکم علیه یک شهروند کویتی و یک مرد کویتی در برخی اتهامات خودداری کرد، اما هر یک را به پرداخت ۵۰۰ دینار جریمه بابت اتهامات دیگر محکوم نمود و آن‌ها را از اتهام انتشار اخبار کذب تبرئه کرد.

در پرونده سوم، دادگاه یک شهروند کویتی را به پنج سال حبس محکوم کرد، زیرا به اتهام توهین به شخصیت امیر و نقض قانون وحدت ملی مقصر شناخته شد. دادگاه همچنین تصمیم گرفت از صدور حکم علیه شهروندان دیگری با قرار وثیقه ۵۰۰ دیناری برای هر یک خودداری کند و یک پهپاد «درون» که در جریان پرونده کشف شده بود را مصادره نماید.