وزارت تجارت: ۱۳۵ هزار دینار جریمه برای ۳۱ مؤسسه

وزارت تجارت و صنعت کویت جریمه‌های مالی به مجموع ۱۵۵ هزار دینار کویت را به ۳۱ مؤسسه از جمله دلالان املاک، تجار طلا و سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها، به دلیل عدم گزارش موارد مشکوک به تراکنش در بازه زمانی ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ اعمال کرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد، توضیح داد که این جریمه‌ها در چارچوب تلاش‌های اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای پیگیری تعهد نهادهای مشمول قانون شماره ۱۰۶ سال ۲۰۱۳ در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیمات وزارتی مرتبط صورت گرفته است. بر اساس این بیانیه، جریمه‌ای معادل ۲۰ هزار دینار به چهار دلال املاک اعمال شد که به ازای هر تخلف پنج هزار دینار بود. همچنین جریمه‌های اعمال‌شده بر ۳۱ مؤسسه فعال در تجارت جواهرات و فلزات گرانبها به مجموع ۱۳۵ هزار دینار رسید که به ازای هر مؤسسه پنج هزار دینار بود. این تخلفات مربوط به عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در صورت وجود شاخص‌های مشکوک به تراکنش در دو روز کاری است.