الفارس: تتبع عوائد أموال الفساد واستردادها

کنفرانس کشورهای عضو پیمان عربی مبارزه با فساد، در ششمین دوره خود در دوحه، طرح تصمیمی را که توسط دولت کویت و توسط هیئت عمومی مبارزه با فساد «نزاهه» تهیه شده بود، تصویب کرد. این طرح تصمیم با هدف تقویت شفافیت ذینفع واقعی ارائه شد و نخستین طرح تصمیمی است که هیئت «نزاهه» به نمایندگی از کویت به کنفرانس تقدیم می‌کند. هدف از این طرح تصمیم، تقویت توانایی کشورهای عضو برای شناسایی افرادی است که مالکیت واقعی یا کنترل عملی شرکت‌ها را در اختیار دارند، و کاهش امکان استفاده از این شرکت‌ها برای پنهان کردن وجوه به‌دست‌آمده از جرایم فساد؛ امری که به نهادهای ذی‌صلاح کمک می‌کند تا این وجوه را کشف، ردیابی و بازیابی کنند، در حالی که فعالیت‌های تجاری مشروع نیز محافظت می‌شوند.

دکتر رنا الفارس، رئیس هیئت عمومی مبارزه با فساد «نزاهه»، تأکید کرد که تصویب طرح تصمیم کویتی گامی مهم در جهت تقویت همکاری‌های عربی در مقابله با روش‌های مورد استفاده برای پنهان کردن هویت ذینفع واقعی و ماسکه کردن عواید جرایم فساد است. الفارس افزود: «شناسایی مالکان واقعی یا کنترل‌کنندگان عملی شرکت‌ها، شفافیت را تقویت کرده، امکان استفاده از آن‌ها برای پنهان کردن وجوه حاصل از فساد را کاهش می‌دهد و به نهادهای ذی‌صلاح کمک می‌کند تا این وجوه را کشف، ردیابی و بازیابی کنند.»

وی اضافه کرد که کویت در تهیه این طرح تصمیم، تلاش کرده است تعادلی میان تقویت سلامت اداری و شفافیت از یک سو، و محافظت از فعالیت‌های تجاری مشروع و منافع اقتصادی از سوی دیگر برقرار کند؛ امری که با پیمان عربی و کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد و همچنین توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سازگار است. الفارس اشاره کرد که این طرح تصمیم، به عنوان نخستین طرح تصمیمی که «نزاهه» به نمایندگی از دولت کویت تهیه و تقدیم کرده است، نشان‌دهنده رویکرد هیئت در جهت تقویت مشارکت کویت در توسعه ابتکارات مشترک عربی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد است و نشان‌دهنده گذار از مشارکت در تلاش‌های منطقه‌ای به ابتکار عمل و ارائه پیشنهاداتی است که کار مشترک عربی را تقویت می‌کند.

این طرح تصمیم کشورهای عضو را به توسعه قوانین و مقررات ملی خود برای مقابله با روش‌های پنهان کردن مالکیت واقعی، تقویت تبادل اطلاعات و همکاری متقابل، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در جمع‌آوری و تحلیل داده‌هایی که به شناسایی ذینفعان واقعی کمک می‌کنند، فرا می‌خواند. الفارس توضیح داد که این طرح تصمیم ادامه‌ای از تلاش‌های کویتی است که از سطح خلیج فارس آغاز شد؛ جایی که «نزاهه» پیش‌تر «راهنمای اقدامات و تدابیر شناسایی ذینفع واقعی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس» را تهیه کرد که توسط کمیته وزارتی مبارزه با فساد کشورهای عضو شورای همکاری تصویب شد، پیش از آنکه این تلاش‌ها امروز به سطح عربی گسترش یابد.

تصویب این طرح تصمیم در حاشیه مشارکت کویت در ششمین کنفرانس کشورهای عضو پیمان عربی مبارزه با فساد صورت گرفت. کویت با هیئتی به ریاست دکتر الفارس در این کنفرانس شرکت کرد که در سخنرانی خود تأکید کرد مبارزه با فساد مسئولیتی مشترک است که نیازمند همکاری مؤثر عربی و توسعه مستمر ظرفیت‌های نهادهای ذی‌ربط است. الفارس از دولت قطر برادر به خاطر میزبانی و سازماندهی شایسته، و از کشورهای عضو به خاطر حمایت از این طرح تصمیم قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که خروجی‌های آن به گام‌های عملیاتی تبدیل شود که سلامت اداری، شفافیت و همکاری عربی در مبارزه با فساد را تقویت کند.