«رویترز»: ایران از «شبکه قمار» غیرقانونی برای دور زدن تحریمها استفاده میکند
لندن - آژانسها: یک تحقیق گسترده که توسط آژانس «رویترز» انجام شد، به یکی از بزرگترین شبکههای قمار غیرقانونی جهان دست یافت که از ارزهای دیجیتال برای انتقال حداقل ۴ میلیارد دلار استفاده کرده است؛ عملیاتی که تصور میشود به ایران کمک کرده تا از تحریمهای اقتصادی غرب دور بزند، در حالی که اتهاماتی مبنی بر ارتباط مستقیم با بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح شده است. بر اساس این تحقیق، هسته اصلی این شبکه حول یک شرکت ارز دیجیتال بدون مجوز به نام «شیلبیت» میچرخد و دادههای «بلاکچین» که توسط رویترز بازبینی شدهاند نشان میدهند که این شرکت از مه ۲۰۲۴ تاکنون تراکنشهایی به ارزش حداقل چهار میلیارد دلار را مدیریت کرده و از شبکهای گسترده از سایتهای قمار فارسیزبان به عنوان کانالی برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. تحقیق توضیح میدهد که «شیلبیت» مستقیماً با بانک مرکزی ایران و همچنین کیفپولهای دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران تعامل داشته و تراکنشهایی با پلتفرم ایرانی «نوبیتکس» انجام داده است؛ پلتفرمی که پیشتر ایالات متحده پس از یک تحقیق قبلی رویترز که ارتباط آن را با دولت ایران آشکار کرد، علیه آن تحریم وضع کرده بود. دادهها همچنین نشان میدهند که حداقل ۶۷۶ میلیون دلار از ارزهای دیجیتال از آدرسهای مرتبط با «شیلبیت» به پلتفرم جهانی بایننس از مه ۲۰۲۴ منتقل شده است، که حدود ۵۴۰ میلیون دلار از این مبلغ حتی پس از آنکه مقامات دوبی به دلیل فعالیت بدون مجوز این شرکت به آن جریمه اعمال کردند، انتقال یافته است. کارشناسان ردیابی ارزهای دیجیتال اظهار داشتند که بخشی از پولهای در گردش در این شبکه از عملیات استخراج ارزهای دیجیتال در داخل ایران تأمین میشود؛ روشی که تهران از سال ۲۰۱۹ برای کسب ارزهای خارجی و کاهش اثرات تحریمهای آمریکا و بینالمللی اتخاذ کرده است. تحقیق همچنین به نامهای اشاره میکند که پیشتر توسط اعضای سنای آمریکا، الیزابت وارن و آنگوس کینگ، به دولت رئیسجمهور پیشین آمریکا، جو بایدن، ارسال شده بود که در آن تأکید شده بود بانک مرکزی ایران از ارزهای دیجیتال استخراجشده داخلی در بازارهای جهانی استفاده میکند. این تحقیق به این نتیجه رسید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها به بهرهبرداری از بخش قمار اکتفا نکرده، بلکه در سالهای گذشته با استفاده از ارتباط خود با ساختار مالی ایران، کنترل خود را بر این بخش اعمال کرده است. رویترز از مقامات ایرانی سابق و منابع آگاه نقل کرد که سپاه پاسداران قمار الکترونیکی را به عنوان یک منبع مالی جدید دیده و به تدریج با همکاری نهادهای مالی داخلی، کنترل این بخش را در دست گرفته است. جان فویتشیک، پژوهشگر سابق شرکت «اینفوبلاکس»، تأکید کرد که این شبکه «بزرگترین شبکه قمار غیرقانونی ایرانی کشفشده تاکنون و یکی از بزرگترین شبکهها در جهان» است و افزود که این عملیات همچنین از بزرگترین تلاشهای کشفشده برای دور زدن تحریمهای ایران در سالهای اخیر محسوب میشود. تحقیق اشاره میکند که این شبکه شامل بیش از ۲۰۰۰ سایت قمار به زبان فارسی است که توسط تعدادی از اینفلوئنسرهای ایرانی شناختهشده در شبکههای اجتماعی تبلیغ میشود؛ برخی از این افراد با شخصیتهای نفوذگر در داخل ایران ارتباط دارند و با نمایش سبک زندگی لوکس، خودروهای گرانقیمت و ساعتهای ارزشمند، میلیونها دنبالکننده را جذب میکنند.
