خزانه‌داری آمریکا جریمه‌های سنگینی به دومین بانک بزرگ آمریکا به اتهام نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها تحمیل کرد
وزارت خزانه‌داری آمریکا جریمه‌های کلانی به بانک آمریکا به دلیل نقض قوانین پولشویی و تحریم‌ها تحمیل کرد
ترجمهٔ قیاس از كونا — منبع اصلی
واشنگتن – ۱۳ اکتبر (کونا) – وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امروز سه‌شنبه اعلام کرد که جریمه‌ای بیش از ۱.۲۱ میلیارد دلار به «بانک آمریکا»، دومین بانک بزرگ این کشور، به دلیل اتهام نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها تحمیل کرده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای توضیح داد که این اقدامات «سومین جریمه بزرگ در تاریخ وزارت خزانه‌داری و بزرگ‌ترین جریمه در تاریخ دفتر ناظر پولی» را به همراه دارد. این وزارتخانه اشاره کرد که شبکه اجرای قوانین جرایم مالی جریمه‌ای معادل ۱.۲ میلیارد دلار به دلیل عدم موفقیت بانک در کاهش و گزارش‌دهی ریسک‌های مرتبط با امنیت ملی، از جمله شبکه‌های پولشویی چینی و تأمین مالی غیرقانونی در امتداد مرز جنوب غربی، تحمیل کرده است. همچنین دفتر ناظر پولی جریمه مدنی ۷۵۰ میلیون دلاری به دلیل ناکارآمدی و نقص در برنامه انطباق بانک با قوانین محرمانگی بانکی و مبارزه با پولشویی وضع کرده است. علاوه بر این، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) متعلق به این وزارتخانه «توافق‌نامه‌ای به ارزش ۱۱.۶ میلیون دلار با بانک در مورد نقض آشکار چندین برنامه تحریمی، از جمله تحریم‌های مرتبط با ایران، روسیه، مواد مخدر و تروریسم جهانی» اعلام کرده است. وزیر خزانه‌داری، اسکات بننت، در بیانیه‌ای که در این گزارش آمده است، گفت: «نهادهای مالی در خط مقدم حفاظت از امنیت اقتصادی و ملی ما ایستاده‌اند و وقتی بانکی به این بزرگی در برآورده کردن تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها شکست می‌خورد، پیامدهای آن فراتر از خود بانک است و کل سیستم مالی ایالات متحده را در معرض ریسک‌های بزرگ مرتبط با تأمین مالی غیرقانونی قرار می‌دهد.» بننت تأکید کرد که اقدامات امروز «پیامی واضح ارسال می‌کند که حتی بزرگ‌ترین نهادهای مالی نیز بالاتر از قانون نیستند». وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود افزود که این اقدامات به‌طور مشترک بر «اهمیت انطباق مؤثر با الزامات ایالات متحده در زمینه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سیستم‌های تحریمی» تأکید دارند. این وزارتخانه تأکید کرد که «با توجه به ماهیت درهم‌تنیده ریسک‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تحریم‌ها، نهادهای مالی باید اطمینان حاصل کنند که تلاش‌های انطباقی خود را در این دو حوزه به‌طور مؤثر یکپارچه کنند تا هر یک دیگری را تقویت نماید». (پایان) ر.س.ر / ر.ج
