وزارت تجارت: جریمه‌های مالی معادل ۱۵۵ هزار دینار به برخی نهادها به دلیل تخلف از قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعلق گرفت
وزارت تجارت اعلام کرد جریمه‌های معادل ۱۵۵ هزار دینار به نهادهای متخلف از قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعلق گرفته است.
ترجمهٔ قیاس از كونا — منبع اصلی
کویت - ۱۳ اکتبر (کونا) -- وزارت تجارت و صنعت امروز سه‌شنبه اعلام کرد که جریمه‌های مالی به مجموع ۱۵۵ هزار دینار کویت را بر تعدادی از نهادها به دلیل نقض مقررات قانون شماره ۱۰۶ سال ۲۰۱۳ در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیمات وزارتی مرتبط اعمال کرده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای به خبرگزاری کویت (کونا) اعلام کرد که این جریمه‌ها به دلیل موارد مشکوک در بازه زمانی ژانویه تا اوت سال گذشته و بر اساس تصمیم وزارتی شماره ۲۵ سال ۲۰۲۶ درباره قواعد و رویه‌های ماتریس تخلفات و اقدامات مربوط به کسب‌وکارها و مشاغل غیرمالی تعیین‌شده در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال شده‌اند. این وزارتخانه افزود که تخلفات شامل فعالیت کارگزاری املاک به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در طول دو روز کاری در صورت وجود نشانه‌های مشکوک در تراکنش بوده است که به ازای هر تخلف جریمه‌ای معادل ۵ هزار دینار کویت به مجموع ۲۰ هزار دینار به دلیل ثبت چهار تخلف اعمال شده است. این وزارتخانه توضیح داد که تخلفات شامل فعالیت تجارت طلا، سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها نیز بوده است که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در طول دو روز کاری در صورت وجود نشانه‌های مشکوک در تراکنش، جریمه‌ای معادل ۵ هزار دینار کویت به ازای هر تخلف بر ۲۷ مؤسسه فعال در زمینه جواهرات و فلزات گرانبها اعمال شده که مجموعاً به ۱۳۵ هزار دینار کویت می‌رسد. این وزارتخانه تأکید کرد که تلاش‌های نظارتی خود را برای پیگیری میزان پایبندی نهادهای تحت نظارت به مقررات و تصمیمات حاکم بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه خواهد داد و اقدامات قانونی لازم را علیه متخلفان انجام خواهد داد تا از این طریق به رعایت مقررات کمک کرده و سلامت تراکنش‌های مالی و تجاری را حفظ کند. (پایان) ع ع م / م خ
