کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کارگاه «کاربردها و ظرفیت‌سازی» گروه میناواتف را میزبانی کرد
کویت کارگاه میناواتف برای ظرفیت‌سازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با حضور کارشناسان بین‌المللی میزبانی کرد.
ترجمهٔ قیاس از كونا — منبع اصلی
کویت - ۵ - ۱۰ (كونا) -- کشور کویت، امروز دوشنبه، با نمایندگی کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، میزبان کارگاه «کاربردها و ظرفیت‌سازی» سال ۲۰۲۶ گروه ویژه اقدام مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (مافیتا) با حمایت و حضور وزیر دارایی، دکتر یعقوب الرفاعی، بود.
وزیر الرفاعی در سخنان خود در جریان این کارگاه اظهار داشت که میزبانی کویت از این کارگاه، تجلی‌گر اهمیت همکاری مشترک و تبادل تجربیات و دانش در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است؛ امری که از تعهد راسخ این کشور به ارتقای مستمر نظام ملی خود در همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی نشأت می‌گیرد. وی افزود که هدف این کارگاه، توسعه ظرفیت‌های فنی و نهادی کارکنان فعال در این حوزه و بررسی آخرین تحولات و رویه‌های بین‌المللی است تا سطح آمادگی و انطباق نهادهای ذی‌ربط را تقویت کند.
الرفاعی تأکید کرد که مبارزه با این جرایم، مسئولیتی مشترک است که نیازمند هم‌افزایی تلاش‌ها و هماهنگی میان نهادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است تا از سوءاستفاده از سیستم‌های مالی و اقتصادی در فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شده و شفافیت، سلامت اداری و اعتماد به مؤسسات مالی تقویت گردد. وی خاطرنشان ساخت که این کارگاه ابزاری مهم در ساخت دانش تخصصی، صیقل دادن مهارت‌های فنی و تقویت شایستگی‌های نهادی مورد نیاز برای کارکنان این حوزه حیاتی است تا بتوانند با تحولات سریع همراه شوند و با کارایی مناسب با چالش‌ها و خطرات نوظهور مقابله کنند؛ امری که به مقابله با رویه‌هایی که قصد تضعیف یا سوءاستفاده از سیستم‌های مالی و اقتصادی را دارند کمک کرده و توانایی مؤسسات را برای ایفای نقش نظارتی و پیشگیرانه خود به‌صورت کارآمد و مؤثر افزایش می‌دهد.
دکتر الرفاعی از تمامی نهادهای برگزارکننده این کارگاه، به همراه تمامی شرکت‌کنندگان، متخصصان و سخنرانان بابت مشارکت‌های ارزشمندشان صمیمانه تشکر و قدردانی کرد و برای کارهای این کارگاه موفقیت و توفیق آرزو نمود و امیدوار بود که به اهداف مورد نظر خود دست یابد و در حمایت و تقویت تلاش‌های مشترک در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نقش ایفا کند.
از سوی دیگر، حامد الزعابی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (مافیتا)، در سخنان مشابهی بیان کرد که ظرفیت‌سازی، اولویت اصلی در فعالیت‌های مافیتا است، زیرا نقشی مستقیم در تقویت توانایی کشورهای عضو برای حفاظت از سیستم‌های مالی خود و مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات به‌صورت مؤثر دارد. الزعابی افزود که موفقیت نظام‌های ملی به شایستگی‌هایی وابسته است که قادر به درک خطرات، تحلیل اطلاعات و اتخاذ اقدامات مناسب در زمان مناسب باشند و تأکید کرد که سرمایه‌گذاری بر روی شایستگی‌های ملی، سرمایه‌گذاری بر امنیت و ثبات مالی و اقتصادی کشورهاست.
وی توضیح داد که اهمیت این کارگاه از جمع‌آوری تجربیات و دانش درباره مسائلی ناشی می‌شود که مستقیماً با فعالیت نهادهای ذی‌ربط مرتبط هستند؛ از کشف جرایم مالی گرفته تا تحقیقات درباره آن‌ها و بازیابی دارایی‌های حاصل از آن‌ها. الزعابی خاطرنشان ساخت که اهمیت این کارگاه همچنین در امکان‌سازی بحث چالش‌های پیش روی کشورها و بهره‌گیری از راه‌حل‌هایی که موفقیت خود را اثبات کرده‌اند و تقویت ارتباطات میان متخصصان نهفته است و این امر را همکاری ضروری برای منطقه در مقابله با جرایمی دانست که از مرزهای کشورها فراتر می‌روند و روش‌هایشان دائماً در حال تغییر است.
وی اشاره کرد که توسعه الگوهای مجرمانه، نیازمند توسعه مستمر روش‌های مقابله با آن‌هاست؛ چرا که سرعت انتقال وجه، تنوع پلتفرم‌های دیجیتال و سوءاستفاده از دارایی‌های مجازی، راه‌های اضافی برای انتقال پول و پنهان کردن منابع و ذی‌نفعان آن فراهم می‌کند. الزعابی بیان کرد که این تغییرات نیازمند به‌روزرسانی درک خطرات، توسعه ابزارهای نظارتی و تحلیل مالی و تقویت توانایی نهادهای ذی‌ربط در تبادل اطلاعات و برخورد سریع با آن‌ها است. وی افزود که توسعه خدمات مالی باید با توسعه توانایی حفاظت از آن‌ها در برابر سوءاستفاده همراه باشد تا بر اعتماد به آن‌ها افزوده شده و سلامت نظام مالی حفظ گردد.
الزعابی تأکید کرد که این کارگاه بر اهمیت مشارکت میان بخش خصوصی، نهادهای نظارتی، واحدهای اطلاعات مالی، نهادهای اجرای قانون و مراجع قضایی تمرکز دارد و بیان کرد که هر نهاد دارای اطلاعات و اختیاراتی است که به موفقیت در مقابله با جرایم مالی کمک کرده و هماهنگی میان آن‌ها را در توانایی حرکت به‌موقع تقویت می‌کند.
از سوی دیگر، دکتر حمد المكراد، رئیس کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس واحد تحقیقات مالی کویت، در سخنان مشابهی اظهار داشت که این کارگاه در زمانی برگزار می‌شود که روش‌های مجرمانه با سرعتی فزاینده در حال توسعه هستند. وی توضیح داد که عملیات کلاهبرداری اکنون فرامرزی شده و پلتفرم‌های دیجیتال را در بر می‌گیرد و دارایی‌های مجازی، کیف‌پول‌های دیجیتال و فناوری‌های هوش مصنوعی در معرض سوءاستفاده برای پنهان کردن عواید مجرمانه و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته‌اند.
دکتر المكراد افزود که این کارگاه سه محور را مورد بحث قرار می‌دهد: کلاهبرداری مالی، جریان‌های مالی غیرقانونی، بازیابی دارایی‌ها و رابطه میان فناوری و تأمین مالی تروریسم؛ که همسو با اولویت‌های ریاست گروه ویژه اقدام مالی برای دوره (۲۰۲۶-۲۰۲۸) است. وی توضیح داد که هدف این کارگاه، تقویت توانایی متخصصان در زمینه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات در نهادهای دولتی کشورهای عضو از طریق بحث درباره جدیدترین روندها، روش‌ها و الگوهای مورد استفاده در جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.
المکرداد خاطرنشان ساخت که این کارگاه همچنین هدف دارد تا با بررسی موارد عملی، مطالعات موردی و تجربیات کشورهای عضو، از بهترین رویه‌ها بهره‌برداری کرده و به افزایش کارایی کارکنان نهادهای نظارتی، مالی، واحدهای تحقیقات مالی و دستگاه‌های اجرای قانون کمک کند. وی اشاره کرد که این کارگاه از برجسته‌ترین رویدادهای تخصصی منطقه‌ای در زمینه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات است که در چارچوب همکاری با گروه ویژه اقدام مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (مافیتا) برگزار می‌شود؛ نهادی که مسئولیت منطقه‌ای حمایت از تلاش‌های کشورهای عضو برای اجرای استانداردهای بین‌المللی مرتبط، تقویت همکاری، تبادل تجربیات و ظرفیت‌سازی میان کشورهای عضو را بر عهده دارد.
المکرداد تأکید کرد که این کارگاه از اهمیت ویژه‌ای در سطح منطقه‌ای برخوردار است، زیرا به عنوان یک پلتفرم تخصصی، نخبه‌ای از متخصصان، فنی‌کاران و فعالان عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را از کشورهای مختلف و نهادهای ذی‌ربط، از جمله نهادهای نظارتی، مالی، واحدهای تحقیقات مالی و دستگاه‌های اجرای قانون، گرد هم می‌آورد. وی بیان کرد که میزبانی کشور کویت از این کارگاه، تأکیدی بر تعهد راسخ این کشور به حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت تقویت اثربخشی نظام‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و به تقویت همکاری مشترک و توسعه ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای در این حوزه حیاتی کمک می‌کند. (پایان) م ض / ط أ ب
