لبنان.. کنفرانس عربی به تشکیل یک فرهنگ عربی مشترک برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دعوت می‌کند

بیروت - ۱۲ اوت (کونا) -- شرکت‌کنندگان در کنفرانس منطقه‌ای عربی مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، امروز چهارشنبه بر اهمیت آگاهی‌بخشی درباره خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای شکل‌گیری یک فرهنگ عربی فراگیر تأکید کردند که به مبارزه مؤثر با این جرایم کمک می‌کند. دکتر وسام فتوح، دبیرکل اتحادیه بانک‌های عربی، در بیانیه‌ای به خبرگزاری کویتی (کونا) در پایان «کنفرانس منطقه‌ای عربی مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که توسط اتحادیه در بیروت برگزار شد، گفت که کنفرانس به موضوعات فنی مهمی پرداخت که نخستین آن اصلاحات مورد نیاز برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که به عنوان مرحله هشدار برای کشور مربوطه عمل می‌کند تا اقدامات لازم را انجام دهد.

فتوح به لبنان اشاره کرد که دارای چندین مورد اصلاحی است که آن را در این فهرست قرار داده است، از جمله اقتصاد نقدی و اصلاحات مالی برای خروج از بحران مالی، علاوه بر مسائل سیاسی، و در عین حال بر وجود اراده سیاسی برای اتخاذ اقدامات اصلاحی مورد نیاز تأکید کرد. او افزود: «هر یک از کشورهای منطقه تلاش‌های خود را برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام می‌دهند و برخی کشورها مانند عراق و سوریه با چالش‌هایی در این زمینه روبرو هستند و تلاش می‌کنند با آن‌ها مقابله کنند.»

در همین حال، دکتر باسل الحجار، متخصص در مطالعات امنیتی و ژئوپلیتیک، در بیانیه‌ای مشابه به (کونا) گفت که پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو جرم مرتبط با مناطق جنگ‌زده و دارای بحران‌های داخلی هستند و برخی نهادها به این روش‌ها برای تأمین مالی مورد نیاز خود متوسل می‌شوند، به ویژه پس از افزایش محدودیت‌های بین‌المللی بر انتقال پول.

او تأکید کرد که تأمین مالی «تروریسم» امروز به شدت با پولشویی مرتبط است که منبع مالی برای گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند. عملیات تروریستی به چهار مرحله مرتبط است: جذب، آموزش، آماده‌سازی و اجرا، و عامل مشترک بین این دو جرم، تأمین مالی است که بدون آن انجام مراحل فوق امکان‌پذیر نیست. الحجار تأکید کرد که «با حذف تأمین مالی تروریسم، تروریسم به خودی خود از بین می‌رود» و نقش اتحادیه بانک‌های عربی را در ایجاد آگاهی درباره خطرات تأمین مالی تروریسم و تبدیل آن به یک فرهنگ عربی فراگیر که پولشویی را مقابله و جلوگیری می‌کند، برجسته کرد.

وی همچنین بر اهمیت تعیین مسئولیت کیفری برای سوءاستفاده از هوش مصنوعی در مقابله با سوءاستفاده از آن در پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد.

روز دوم کنفرانس به بحث درباره «اصلاحات اقتصادی و بانکی مورد نیاز برای تقویت سلامت بانکی» پرداخت و همچنین «تحریم‌های بین‌المللی و روابط با بانک‌های واسطه» را بررسی کرد. همچنین الزامات انطباق در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، اقدامات مراقبت لازم برای شناسایی ذینفع واقعی و موضوع مدیریت ریسک تحریم‌های بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت.

در کنفرانس، جلسه‌ای با عنوان «درس‌های آموخته شده در مبارزه با جرایم مالی» برگزار شد که در آن شرکت‌کنندگان بر اهمیت دقت اطلاعات و داده‌های مربوط به مشتریان و نقش آن‌ها در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کردند. آن‌ها اشاره کردند که یکی از درس‌های مهم دوره گذشته، نحوه ایجاد حاکمیت داده‌های مشتریان است و یکی از بهترین بهبودهای امروز، استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود کیفیت داده‌های مشتریان است.

شایان ذکر است که کنفرانس دیروز با هدف بررسی اصلاحات قانونی و نهادی و تقویت همکاری بین نهادهای نظارتی، امنیتی، قضایی و بخش بانکی آغاز به کار کرد. (پایان) ا ی ب / ش م ع