وزارت تجارت: مبارزه با پولشویی مسئولیتی مشترک و نیازمند هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط

وزارت تجارت و صنعت امروز چهارشنبه بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی میان نهادهای نظارتی و مالی، و توسعه مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و احراز هویت داده‌های ذی‌نفع واقعی تأکید کرد تا به تلاش‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات کمک کند و از سلامت محیط اقتصادی و مالی کشور اطمینان حاصل نماید.

مروه الجعیدان، معاون مأمور وزارت، در بیانیه‌ای به خبرگزاری کویت (کونا) گفت که مبارزه با پولشویی مسئولیتی مشترک است که نیازمند تکمیل نقش‌ها بین نهادهای ذی‌نفع و تبادل اطلاعات و داده‌های مرتبط است تا توانایی شناسایی و مدیریت ریسک‌ها بر اساس قوانین و صلاحیت‌های قانونی هر نهاد تقویت شود.

الجعیدان افزود که وجود اطلاعات دقیق و به‌روز درباره ذی‌نفع واقعی، عنصری اساسی در تقویت شفافیت و شناسایی افرادی است که پشت مالکیت و کنترل شرکت‌ها قرار دارند، که این امر به کاهش سوءاستفاده از نهادهای حقوقی در فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کند.

وی اشاره کرد که وزارتخانه در حال تقویت چارچوب‌های همکاری و هماهنگی با سازمان بازار سرمایه، واحد تحقیقات مالی کویت و بانک مرکزی کویت از طریق توسعه تفاهم‌نامه‌ها، مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و احراز هویت داده‌های ذی‌نفع واقعی، و هماهنگی اقدامات نظارتی بین نهادهای ذی‌نفع است.

الجعیدان گفت که طرح به‌روزرسانی تفاهم‌نامه با سازمان بازار سرمایه که اخیراً امضا شده، شامل تقویت همکاری در زمینه شفافیت داده‌های ذی‌نفع واقعی و احراز دقت، کافی بودن و کامل بودن اطلاعات ثبت‌شده در سجل ذی‌نفع واقعی و مربوط به اشخاص مشمول تفاهم‌نامه است.

الجعیدان افزود که به‌روزرسانی تفاهم‌نامه با واحد تحقیقات مالی کویت که اخیراً امضا شده، هدفش توسعه مکانیسم‌های همکاری و تبادل اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی است، از جمله موارد عدم تطابق، عدم انسجام یا عدم دقت در داده‌های او، و همچنین روندها، الگوها و روش‌های مورد استفاده برای پنهان کردن هویت او یا سوءاستفاده از اشخاص حقوقی و ترتیبات قانونی.

وی اضافه کرد که به‌روزرسانی شامل تبادل اطلاعات استراتژیک مربوط به بخش‌های تحت نظارت وزارتخانه است، از جمله تحلیل‌های بخش‌محور و موضوعی، ریسک‌های نوظهور مرتبط با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات، روندها، الگوها، شاخص‌های ریسک و مشاهدات کلی مربوط به گزارش معاملات مشکوک.

الجعيدان اشاره کرد که امضای یادداشت تفاهم با بانک مرکزی کویت که اخیراً امضا شده، چارچوب‌های هماهنگی بین دو طرف را در خصوص واحدهای بانکی و مالی تحت نظارت بانک مرکزی تعیین می‌کند و همچنین مراحل تأسیس، فعالیت و انحلال یا پایان فعالیت این واحدها را تنظیم می‌نماید.

وی افزود که این یادداشت تفاهم حق دو طرف را برای درخواست داده‌ها و اطلاعات لازم جهت انجام وظایف نظارتی مندرج در قوانین مرتبط، از جمله قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تضمین می‌کند.

الجعيدان تأکید کرد که این یادداشت تفاهم همچنین شامل همکاری در تهیه، اجرا و بازنگری دستورالعمل‌ها، برنامه‌های آگاهی‌بخشی و ابتکارات ساختن ظرفیت‌ها در زمینه شفافیت ذی‌نفع واقعی و تعهدات نظارتی مرتبط است، همچنین تبادل تجربیات فنی و بهترین شیوه‌ها و توسعه مکانیزم‌های بررسی و به‌روزرسانی اطلاعات را در بر می‌گیرد.