وزارت تجارت جریمه‌های ۱۵۵ هزار دیناری را برای برخی نهادها به دلیل تخلف از قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کرد
وزارت تجارت و صنعت جریمه‌ای به ارزش ۱۵۵ هزار دینار برای نهادهایی که قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نقض کرده بودند، اعمال کرد.
ترجمهٔ قیاس از الجريدة — منبع اصلی
وزارت تجارت و صنعت امروز سه‌شنبه اعلام کرد که جریمه‌های نقدی به مبلغ کل ۱۵۵ هزار دینار بر تعدادی از نهادها به دلیل تخلف از مفاد قانون شماره ۱۰۶ سال ۲۰۱۳ در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیمات وزارتی مرتبط اعمال شده است.
وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این جریمه‌ها به دلیل موارد مشکوک‌الوقوع در بازه زمانی ژانویه تا اوت سال گذشته و بر اساس تصمیم وزارتی شماره ۲۵ سال ۲۰۲۶ درباره قواعد و رویه‌های ماتریس تخلفات و اقدامات مربوط به کسب‌وکارها و مشاغل غیرمالی مشخص‌شده در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال شده‌اند.
وزارتخانه افزود که تخلفات شامل فعالیت کارگزاری املاک به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در طی دو روز کاری در صورت وجود نشانه‌های مشکوک در تراکنش بوده است؛ به ازای هر تخلف جریمه‌ای معادل ۵ هزار دینار اعمال شد که در مجموع به دلیل ثبت چهار تخلف، مبلغ ۲۰ هزار دینار جریمه تعیین گردید.
وزارتخانه همچنین توضیح داد که تخلفات شامل فعالیت تجارت طلا، سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در طی دو روز کاری در صورت وجود نشانه‌های مشکوک در تراکنش بوده است؛ به ازای هر تخلف جریمه‌ای معادل ۵ هزار دینار بر ۲۷ مؤسسه‌ای که در زمینه جواهرات و فلزات گرانبها فعالیت می‌کنند اعمال شد که در مجموع مبلغ ۱۳۵ هزار دینار جریمه تعیین گردید.
