«نزاهت» با تجربه عربستان در دریافت و تحلیل گزارش‌های معاملات مالی مشکوک آشنا شد
بازدید وفد عمومی مبارزه با فساد کویت از اداره عمومی تحقیقات مالی عربستان برای آشنایی با مکانیسم‌های کشف معاملات مشکوک
ترجمهٔ قیاس از الجريدة — منبع اصلی
در چارچوب توجه به توسعه ابزارهای کشف فساد و ردیابی عواید آن، هیأتی از سازمان عمومی مبارزه با فساد «نزاهه» در کشور کویت از مدیریت عمومی تحقیقات مالی عربستان سعودی، وابسته به ریاست امنیت عمومی، بازدید کرد. در این بازدید، محمد بن عبدالرحمن مهنا، مدیرکل، به همراه دکتر ناصر ابالخیل، معاون رئیس سازمان نظارت و مبارزه با فساد برای همکاری‌های بین‌المللی در پادشاهی عربستان سعودی، از هیأت استقبال کردند.
هیأت بازدیدکننده با تجربه عربستان سعودی در دریافت و تحلیل گزارش‌های معاملات مالی مشکوک، و همچنین به‌کارگیری برنامه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین و پیشرفته برای کشف شبهات مالی، همراه با همکاری و پیوند با کلیه نهادهای دولتی مرتبط آشنا شد؛ امری که یکپارچگی اطلاعات را امکان‌پذیر کرده و به دستیابی به نتایج دقیق‌تر و مؤثرتر کمک می‌کند.
فاطمه الفارس تأکید کرد که ردیابی پول‌ها و کشف مسیرهای آن‌ها ستون اصلی مبارزه با فساد است و افزود: دستیابی به عواید جرایم نیازمند توانایی‌های تخصصی در تحلیل داده‌های مالی، پیوند اطلاعات و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط است.
وی گفت: «مبارزه با فساد تنها با کشف وقوع جرم کامل نمی‌شود؛ بلکه ضروری است مشخص شود پول‌ها کجا رفته‌اند، چگونه منتقل شده‌اند و چه کسی از آن‌ها سود برده است. هرچه توانایی پاسخگویی به این پرسش‌ها بیشتر شود، تعقیب و استرداد عواید غیرقانونی مؤثرتر خواهد بود.»
الفارس افزود: ویژگی متمایز این تجربه، تلفیق ابزارهای فنی پیشرفته با یکپارچگی نهادی است؛ از طریق به‌کارگیری برنامه‌های هوشمند برای تحلیل اطلاعات و پیوند آن‌ها با داده‌های موجود در نهادهای مرتبط، که به کشف روابط میان معاملات و طرف‌های مرتبط و ترسیم تصویری جامع‌تر از جریان پول‌ها کمک می‌کند.
وی اشاره کرد که مقابله با روش‌های پیشرفته پنهان‌سازی پول‌ها، نیازمند توسعه مستمر ابزارهای کشف و تحلیل و همکاری نزدیک میان نهادهای ذی‌ربط است؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات مالی با فعالیت‌های تحقیقاتی و بازجویی در چارچوب صلاحیت‌ها و اطر قانونی حاکم بر هر نهاد، یکپارچه شود.
از سوی دیگر، دیحانی تأکید کرد که اهمیت تحلیل مالی در تبدیل داده‌های پراکنده به اطلاعاتی نهفته است که به نهادهای ذی‌ربط کمک می‌کند معاملات مشکوک را درک کرده و پیوندهای میان اشخاص و نهادهای مرتبط را کشف کنند.
وی گفت: «ممکن است پردازش‌های مالی به‌تنوانی تصویر کاملی را آشکار نکنند، اما تحلیل آن‌ها و پیوند دادنشان با تراکنش‌ها و اطلاعات دیگر می‌تواند الگوهایی را نمایان سازد که نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر هستند. به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند، در کنار یکپارچه‌سازی اطلاعات میان نهادهای مختلف، دقت این تحلیل را افزایش داده و کارایی کشف شبهات مالی را ارتقا می‌بخشد.»
وی افزود: «ارتباط با نهادهای دولتی مرتبط، عنصری مهم در پشتیبانی از تحقیقات مالی محسوب می‌شود، زیرا اطلاعاتی را فراهم می‌آورد که به تکمیل تحلیل‌ها و تأیید پیوندهای مرتبط کمک می‌کند. وی بر این نکته تأکید کرد که اثربخشی این نظام مبتنی بر یکپارچگی فناوری، وجود نیروی انسانی متخصص و کیفیت داده‌ها است.»
وی توضیح داد که آشنایی با تجربه عربستان سعودی امکان بهره‌مندی از دانش و تجربیات آن کشور در زمینه تحلیل گزارش‌ها، هماهنگی با نهادهای محلی و واحدهای همتای بین‌المللی را فراهم می‌سازد که این امر به توسعه توانایی‌های فنی و درک مسیرهای پولی مرتبط با شبهات فساد کمک می‌کند.
اداره کل تحقیقات مالی عربستان سعودی مسئول دریافت گزارش‌های تراکنش‌های مالی مشکوک از مؤسسات مالی و مشاغل و حرف‌های غیرمالی مشخص‌شده، تحلیل اطلاعات و داده‌ها، تهیه گزارش‌های مربوطه و ارجاع مواردی که نیاز به اقدام دارند به مراجع ذی‌صلاح است. همچنین این اداره به تبادل اطلاعات و تجربیات در سطح داخلی و بین‌المللی می‌پردازد.
الفارس از استقبال خوب سرلشکر محمد بن عبدالرحمن المهنا ابراز قدردانی کرد و بر اهمیت تبادل تجربیات در زمینه به‌کارگیری فناوری‌های نوین و توسعه همکاری‌های نهادی برای کشف جریان‌های مالی غیرقانونی و تعقیب عواید حاصل از فساد تأکید نمود.
این بازدید در چارچوب برنامه سفر هیئت «نزاهه» به عربستان سعودی انجام شد که شامل آشنایی با تجربیات نهادی تخصصی است که نقش‌هایشان در پیشگیری از فساد، کشف آن، تعقیب عواید ناشی از فساد و حفاظت از اموال عمومی با یکدیگر یکپارچه است.
