«الاستئناف» تنتصر لأموال شؤون القصر واليتامى

در حکمی بازدارنده برای هر کسی که جرأت دست‌یابی به اموال «کاخ» و یتیمان را به خود بدهد، دیوان تجدیدنظر به ریاست مستشار عبدالله الصانع و با حضور مستشاران سعود المطیری و بسام الغوينم، حکم برائت سه شهروند را لغو کرد و مجدداً به حبس ده‌ساله و جریمه نقدی هر یک به مبلغ نه میلیون دینار، و همچنین الزام آن‌ها به بازپرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار دینار و عزل متهمان اول و دوم از سمت‌هایشان حکم داد.

پیش‌تر، دادستان عمومی متهمان اول و دوم را به عنوان کارمندان عمومی متهم کرده بود که متهم اول، رئیس هیئت مدیره شرکتی است که سازمان عمومی امور یتیمان به‌طور مستقیم با سهمی معادل حداقل ۲۵ درصد از سرمایه آن در آن سهیم است و همچنین رئیس کمیته اجرایی این شرکت می‌باشد؛ و متهم دوم، عضو هیئت مدیره و کمیته اجرایی یک شرکت دیگر است. این دو متهم در سال ۲۰۱۷ عمداً قراردادی با یکی از شرکت‌های خارجی منعقد کردند که به نفع سازمان محل کارشان، که مسئولیت حفظ منافع آن را بر عهده داشتند، مضر بود. آن‌ها به مقصد خود دست یافتند و این کار را با هدف کسب منفعه شخصی انجام دادند؛ به این صورت که با یک شرکت هلدینگ در لندن برای خرید یک قطعه زمین در بریتانیا به مبلغ ۴٬۵۳۷٬۷۴۹ دینار کویتی (چهار میلیون و پانصد و سی و هفت هزار و هفتصد و چهل و نه دینار کویتی) قرارداد بستند و این مبلغ را از اموال شرکت محل کارشان پرداختند، در حالی که می‌دانستند آن شرکت خارجی مالک زمین مورد معامله نیست. این اقدام نیز با هدف کسب منفعه شخصی صورت گرفت.

متهم اول، سندی را جعل کرد که نشان می‌داد زمین موضوع اتهام، به نام شرکت محل کار متهم در بریتانیا ثبت شده است. متهم سوم نیز با توافق با متهمان اول و دوم، در ارتکاب جرم موضوع بند اول اتهام شریک شد و جرم بر اساس این توافق انجام پذیرفت. این موارد در شکایت‌های ارائه‌شده، از جمله شکایت اولی از سوی سازمان عمومی امور یتیمان و یک شرکت املاک که دولت در آن سهیم است، اثبات شده است. شرکت املاک مذکور، یک شرکت سهامی کویتی است که در بورس کویت فهرست شده و هدف آن سرمایه‌گذاری در املاک است؛ اموال آن عمومی محسوب می‌شود و کارکنانش به دلیل سهیم بودن سازمان عمومی امور یتیمان به‌طور مستقیم با سهم ۳۹.۲۳۴ درصدی در سرمایه آن، در حکم کارمندان عمومی هستند. متهم اول ریاست هیئت مدیره و کمیته اجرایی این شرکت را بر عهده دارد و متهم دوم نیز به همراه سایر افراد، عضویت در هیئت مدیره و کمیته اجرایی آن را دارند.

در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۱۷، کمیته‌ای به ریاست متهم اول، به خرید قطعه زمینی در منطقه کنت، ناحیه اسپلتیت از بخش دارینگفورد/سوازکمپ در جنوب شرقی بریتانیا از یک شرکت بریتانیایی به مبلغ پنج میلیون دینار کویتی رأی موافق داد. همچنین کمیته موافقت کرد که شرکت (...) به عنوان واسطه در انجام این معامله و ارائه خدمات مشاوره املاک عمل کند.

در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۱۷، قرارداد اولیه خرید ملک امضا شد و در روز بعد، یعنی ۶ ژوئن ۲۰۱۷، پیش‌پرداخت معادل پنج میلیون پوند استرلینگ (معادل ۱,۹۵۶,۴۰۳ دینار کویتی؛ یک میلیون و نهصد و پنجاه و شش هزار و چهارصد و سه دینار کویتی) از طریق واسطه واریز گردید. کمیته در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷، مصوبه مذکور را به هیئت مدیره ارائه کرد که آن را تأیید نمود و به شرکت حسابرسی و ارزیابی املاک (...) ارجاع داد. این شرکت ارزش ملک را حداکثر یازده میلیون پوند استرلینی برآورد کرد. این موضوع به شرکت فروشنده عرضه شد که بدون هیچ گونه مخالفتی، موافقت خود را با کاهش قیمت ملک تا این حد اعلام داشت. سپس شرکت واسطه، کل این مبلغ را به همراه حق‌الزحمه واسطه، از طریق حساب شرکت (...) در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۷ به شرکت فروشنده واریز کرد که معادل ۴,۵۳۷,۷۴۹ دینار کویتی (چهار میلیون و پانصد و سی و هفت هزار و هفتصد و چهل و نه دینار کویتی) بود.

در مقابل، متهم اول در جلسه هیئت مدیره شرکت، با استناد به گواهی ثبت زمین به عنوان دارایی شرکت، به اعضای هیئت مدیره اعلام کرد که مالکیت ملک به نام شرکت (...) ثابت شده است؛ شرکتی که به عنوان شعبه‌ای از شرکت اصلی در لندن تأسیس شده بود. با این حال، شاکیان پس از مدتی متوجه شدند که ملک مورد بحث در زمان انعقاد قرارداد، متعلق به شرکت (...) نبوده و مالکیت واقعی آن متعلق به شرکتی در (...) بوده است که حدود دو سال پیش، مطابق با گواهی ثبت معتبر در دفتر املاک و مستغلات بریتانیا، ثبت شده بود.

علاوه بر این، شرکت اول رسماً تنها در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۱۷، یعنی دو روز پس از امضای قرارداد فروش اولیه، تأسیس شد. همچنین شرکت مالک ملک و شرکت (...) (واسطه فروش) از طریق سرمایه مشترک، به متهمان دوم و سوم مرتبط هستند که این امر را افشا نکرده‌اند.

برای شاکیان مشخص شد که سندی که متهم اول در جلسه هیئت مدیره ارائه کرده بود، جعلی بوده و چیزی بیش از یک فرم درخواست ثبت‌نامه غیرمستند یا تأییدنشده از سوی اداره ثبت املاک بریتانیا نبوده است؛ امری که از طریق آن ثابت گردید هر دو متهم اول و دوم با علم پیشین به اینکه شرکت «تخیلی» مالکیت ملک را ندارد، عمداً این قرارداد را منعقد کرده‌اند.

با وجود آگاهی آن‌ها از جعل سند ارائه‌شده از سوی متهم اول که از طریق آن هیئت مدیره شرکت را به ثبت ملک به عنوان دارایی‌های شرکت فریب داده بود، برخلاف واقعیت، و با توجه به اینکه هدف آن‌ها از این اعمال، به همراه متهم سوم که مالک دو شرکت مذکور محسوب می‌شد (و در حکم کارمندان دولت بودند)، تصاحب اموال عمومی نهاد و شرکت و وارد کردن خسارت عمدی به آن‌ها بوده است، هر دو شکایت مطرح گردید.

در حالی که دادگاه جنایی متهمان را تبرئه کرده بود، دادگاه تجدیدنظر پرونده را بررسی و به کارشناسان ارجاع داد. کارشناسان در گزارش خود تأیید کردند که تخلفات متهمان در زمینه تضاد منافع ثابت شده و زمین واقع در لندن، موضوع پرونده، تا این لحظه به نام شرکتی که دولت در آن سهامدار است، ثبت نشده است. دادگاه تجدیدنظر مجدداً حکم به حبس ده‌ساله آن‌ها و جریمه هر یک به میزان نه میلیون دینار داد و آن‌ها را به بازپرداخت مبلغ چهار میلیون و نیم میلیون دینار محکوم کرد و متهم اول و دوم را از سمت‌هایشان عزل نمود.