«کنفرانس مبارزه با فساد» ابتکار کویت برای شناسایی ذینفع واقعی و پیگیری اموال مشکوک را تصویب کرد
کنفرانس کشورهای طرف در کنوانسیون عربی مبارزه با فساد، در ششمین دور خود در دوحه، تصمیمی را تصویب کرد که توسط کویت ارائه و توسط سازمان عمومی مبارزه با فساد («نزهه») تدوین شده بود؛ این تصمیم به تقویت شفافیت ذینفع واقعی اختصاص دارد و نخستین پیشنویس تصمیمی است که این سازمان بهطور ابتکاری آن را تدوین و به نام کویت در کنفرانس ارائه کرده است.
«نزهه» در بیانیهای امروز اعلام کرد که این تصمیم با هدف تقویت توانایی کشورها در شناسایی افرادی است که مالک شرکتها هستند یا بر آنها کنترل عملی دارند، و محدودسازی استفاده از این شرکتها برای پنهانکردن داراییهای حاصل از جرایم فساد، بهگونهای که به نهادهای ذیصلاح در کشف، ردیابی و استرداد این داراییها کمک کند، در حالی که فعالیتهای تجاری مشروع نیز محافظت میشوند.
الفارس افزود که دانستن اینکه چه کسی مالک شرکتها است یا بر آنها کنترل عملی دارد، شفافیت را تقویت میکند، امکان استفاده از آنها برای پنهانکردن داراییهای حاصل از جرایم فساد را محدود میسازد، و به نهادهای ذیصلاح در کشف، ردیابی و استرداد این داراییها کمک میکند.
او اضافه کرد که کویت در تدوین این تصمیم بر ایجاد تعادل میان تقویت سلامت و شفافیت از یک سو و حفاظت از فعالیتهای تجاری مشروع و منافع اقتصادی از سوی دیگر تأکید کرده است، بهگونهای که با کنوانسیونهای عربی و بینالمللی مبارزه با فساد و توصیههای گروه اقدام مالی (FATF) همخوان باشد.
الفارس اشاره کرد که این تصمیم، بهعنوان نخستین پیشنویس تصمیمی که «نزهه» بهطور ابتکاری آن را تدوین و به نام کویت ارائه کرده، بازتابدهنده گرایش سازمان به تقویت مشارکت کویت در توسعه ابتکارات مشترک عربی در حوزه پیشگیری از فساد و مبارزه با آن، و گذار از مشارکت در تلاشهای منطقهای به سمت ابتکار و ارائه پیشنهادهایی است که همکاری عربی مشترک را تقویت میکنند.
او توضیح داد که این تصمیم کشورهای طرف را به توسعه قوانین و نظامهای ملی خود برای مقابله با روشهای پنهانسازی مالکیت واقعی، تقویت تبادل اطلاعات و همکاری متقابل، و بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در جمعآوری و تحلیل دادههایی که به شناسایی ذینفعان واقعی کمک میکنند، فرا میخواند.
