«تجارت»: «مبارزه با پنهان‌کاری تجاری» و «ذی‌نفع واقعی» با سلامت محیط تجاری و اقتصادی مرتبط هستند
سخنگویان در سمیناری آگاهی‌بخشی که امروز دوشنبه توسط اتاق بازرگانی و صنعت کویت برگزار شد، تأکید کردند که قانون و آیین‌نامه‌های اخیر صادره در خصوص ذی‌نفع واقعی و مبارزه با پنهان‌سازی تجاری، با هدف تقویت شفافیت برای دستیابی
ترجمهٔ قیاس از الجريدة — منبع اصلی
سخنگویان در سمیناری آگاهی‌بخشی که امروز دوشنبه توسط اتاق بازرگانی و صنعت کویت برگزار شد، تأکید کردند که قانون و آیین‌نامه‌های اخیر صادره در خصوص ذی‌نفع واقعی و مبارزه با پنهان‌سازی تجاری، با هدف تقویت شفافیت برای دستیابی به بازاری عادلانه‌تر و شفاف‌تر و همچنین حفاظت از اقتصاد ملی در برابر استفاده از نهادهای حقوقی و پروانه‌ها به عنوان پوششی برای انجام فعالیت‌های خلاف قانون وضع شده‌اند.
سخنگویان در این سمینار که با حضور تعدادی از صاحبان کسب‌وکار و علاقه‌مندان به مسائل اقتصادی و حقوقی همراه بود، بر اهمیت تقویت شفافیت در محیط کسب‌وکار و ارتقای سطح رعایت مقررات آیین‌نامه قانون شماره ۷۸ سال ۲۰۲۶ در خصوص مبارزه با پنهان‌سازی تجاری تأکید کردند؛ اقدامی که باید همزمان با نظام شناسایی ذی‌نفع واقعی انجام شود، چرا که این دو به عنوان ابزارهای مکمل برای حفاظت از بازار، کشف مالکیت و کنترل واقعی بر فعالیت‌های اقتصادی و تقویت رقابت عادلانه عمل می‌کنند.
مری الجعیدان، معاون وزیر تجارت و صنعت مأمور به انجام وظایف، در جریان این سمینار اظهار داشت که مبارزه با پنهان‌سازی تجاری و نظام ذی‌نفع واقعی ارتباط مستقیمی با سلامت محیط تجاری و اقتصادی کویت دارند. وی توضیح داد که وزارتخانه این نظام را از طریق سه رکن اصلی شامل شفافیت، انطباق و مسئولیت مورد بررسی قرار می‌دهد.
الجعیدان افزود که دولت کویت در سال‌های گذشته نظام ذی‌نفع واقعی را توسعه داده است که از مرحله ثبت و افشا به مراحل پیشرفته‌تری شامل تأیید و بررسی صحت داده‌ها گذر کرده است؛ هدفی که ایجاد پایگاه داده‌ای دقیق و به‌روز برای شناسایی شخصی است که مالک، کنترل‌کننده یا بهره‌بردار واقعی از یک نهاد حقوقی محسوب می‌شود.
وی در این زمینه پیشرفت ملموس کویت را برجسته کرد و بیان داشت که نظام ذی‌نفع واقعی از سطوح ثبت محدود در ابتدای اجرا به نرخ‌های ثبتی فراتر از ۹۸ درصد در میان نهادهای هدف رسیده است که نتیجه‌ای از کمپین‌های آگاهی‌بخشی و توسعه سیستم‌های الکترونیکی است.
الجعیدان اشاره کرد که شفافیت در خصوص ذی‌نفع واقعی ابزاری مهم در مقابله با سوءاستفاده از شرکت‌ها و نهادهای حقوقی است و با تلاش‌های ملی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین الزامات بین‌المللی مرتبط با شفافیت همسو می‌شود.
وی توضیح داد که قانون مبارزه با پنهان‌سازی تجاری و نظام ذی‌نفع واقعی به صورت جداگانه عمل نمی‌کنند؛ قانون اول به قانونی بودن مالکیت، کنترل و فعالیت اقتصادی می‌پردازد، در حالی که نظام ذی‌نفع واقعی به شناسایی شخص حقیقی پشت پرده نهاد کمک می‌کند.
وی خاطرنشان کرد که کنترل پنهان‌سازی تجاری به نفع تاجر متعهد است، زیرا به حذف رقابت ناعادلانه کمک کرده و رقابت را به اصول طبیعی خود مبتنی بر کیفیت کالا، خدمات و تخصص بازمی‌گرداند؛ این امر همچنین به شفافیت نقش مالکیت و کنترل در تقویت توانایی شرکت‌های کویتی برای دریافت تأمین مالی و ورود به مشارکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در شرایطی که الزامات شناخت ذی‌نفع واقعی در معاملات تجاری و مالی در حال افزایش است، یاری می‌رساند.
الجعیدان گفت که شفافیت در مالکیت و کنترل، تعهد کویت را برای تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همسو با استانداردهای صادر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأیید می‌کند.
از سوی دیگر، عبدالله عبدالوهاب الحرز، مدیر مرکز کسب‌وکار کویت، در جریان این سمینار چارچوب قانونی و نظارتی مبارزه با پنهان‌سازی تجاری را تشریح کرد و توضیح داد که «مواجهه با این پدیده با قانون سال ۲۰۲۶ آغاز نشد، بلکه مقرراتی در قانون تجارت شماره ۶۸ سال ۱۹۸۰، قانون مجوزهای اماکن تجاری شماره ۱۱۱ سال ۲۰۱۳ و قانون شرکت‌ها شماره ۱ سال ۲۰۱۶ پیش از آن وجود داشت تا اینکه آیین‌نامه قانون شماره ۷۸ سال ۲۰۲۶ چارچوب مستقیم‌تری برای برخورد با پنهان‌سازی تجاری ایجاد کرد.»
الحرز بیان کرد که استتار به معنای امکان‌بخشی به فردی برای انجام فعالیت اقتصادی است که از نظر قانونی حق انجام آن را ندارد، یا دور زدن نسبت‌های مالکیت مقرر از طریق استفاده از شخص دیگر، نام تجاری، مجوز یا ثبت تجاری و سایر روش‌ها است.
وی افزود که می‌توان شبهه استتار را از طریق چند پرسش اساسی تعیین کرد: «چه کسی است؟ چه کاری انجام می‌دهد؟ آیا از نظر قانونی حق انجام این فعالیت را دارد؟ چه کسی او را توانمند کرده است؟ و با چه وسیله‌ای؟»
الحرز اشاره کرد که مجازات‌های اصلی برای تخلف از قانون شامل حبس از یک تا سه سال و جریمه‌ای بین ۱۰ هزار دینار کویتی (حدود ۳۳ هزار دلار آمریکا) تا ۱۰۰ هزار دینار (حدود ۳۳۰ هزار دلار) یا معادل سود به‌دست‌آمده، بسته به اینکه کدام‌یک بیشتر باشد، یا یکی از این دو مجازات است.
از سوی دیگر، عماد الزید، معاون مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت کویت، در این نشست گفت که قانون مبارزه با استتار تجاری مورد توجه گسترده و استثنایی محیط‌های اقتصادی و حقوقی قرار گرفته است که نشان‌دهنده اهمیت این قانون‌گذاری و تأثیر مستقیم آن بر طیف وسیعی از صاحبان کسب‌وکارها است. وی افزود که اتاق بازرگانی مطالعه اولیه‌ای از این قانون انجام داده تا برجسته‌ترین ویژگی‌های آن را استخراج کند.
الزید توضیح داد که این قانون پاسخی به شکافی است که در طول سال‌ها بین مالکیت اعلام‌شده و مالکیت واقعی و تثبیت‌شده پروژه‌های اقتصادی ایجاد شده است. وی افزود که این قانون، مقابله با استتار تجاری را از حوزه ممنوعیت‌های مدنی به حوزه جرم‌انگاری و مجازات‌ها منتقل کرده و همزمان با تحقق هدف اصلی که خود قانون اعلام کرده، یعنی تقویت توانایی دولت در نظارت، تأمین مالی و وصول مطالبات، عمل می‌کند.
