«تجارت» مقررات تعیین هویت صاحب منفعت واقعی را اصلاح کرد
بر اساس بخشنامه وزاری شماره ۱۵۶ سال ۲۰۲۶، برخی از مفاد مواد ۸، ۹ و ۱۱ بخشنامه پیشین جایگزین میشوند. بر این اساس، اشخاص حقوقی مکلفند جزئیات اطلاعات هر ذینفع واقعی را در ثبتنامهای ویژه که حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اجرای بخشنامه یا از تاریخ تشکیل شخص حقوقی ایجاد میکنند، نگهداری نمایند.
همچنین بخشنامه مقرر داشته است که ثبتنامه ذینفعان واقعی بهروزرسانی شده و هرگونه تغییر در اطلاعات ظرف ۱۵ روز از تاریخ آگاهی شخص حقوقی از آن تغییرات، یا از تاریخی که فرض بر آگاهی او بوده است، درج گردد.
مدیر یا عضو هیئت مدیرهای که به این سمت اقدام میکند، موظف است شخص حقوقی را از عضویت صوری خود مطلع سازد و اطلاعات مورد نیاز را ظرف ۱۵ روز از تاریخ کسب این سمت ارائه دهد. در مقابل، کسانی که پیش از انتشار بخشنامه این سمت را کسب کردهاند، باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار بخشنامه، شخص حقوقی را مطلع نمایند.
بخشنامه شخص حقوقی را ملزم کرده است که اطلاعات ثبتنامه ذینفعان واقعی و ثبتنامه شرکا یا سهامداران را ظرف ۱۵ روز از تاریخ اجرای بخشنامه یا از تاریخ صدور مجوز و ثبت شخص حقوقی، به مرجع ذیصلاح ارائه دهد و همچنین اقدامات لازم را برای حفظ اسناد از آسیب، مفقودی یا نابودی به عمل آورد.
وزارت تجارت تأکید کرد که این بخشنامه از تاریخ صدور آن در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ لازمالاجرا خواهد بود و در روزنامه رسمی منتشر میشود و به تمامی مسئولین مربوطه مأموریت داده شده است تا هر یک در حوزه اختیارات خود نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.
شایان ذکر است که وزارت تجارت پیشتر در سیستمهای خود، امکان اعلام نادرست بودن اطلاعات ذینفع واقعی را برای سطح شخصی، نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرایی قانون فراهم کرده است.
