«تجارت» شاخصهای مشکوک به معاملات دلالان را بهروز میکند
وزارت تجارت و صنعت، راهنمای بهروز شدهی گزارش موارد مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را که ویژهی بخش دلالان املاک است، منتشر کرد و اشاره نمود که پیوست این راهنما شامل ۱۹ شاخص مشکوک در دستهبندیهای رعایت وظایف مراقبت از مشتریان، پروندهی مشتری و شاخصهای رفتاری است.
در این راهنما، الزامات رعایت وظایف مراقبت از مشتریان با سطح خطر بالا برای دلالان املاک مرتبط با خطرات ذکر شده است. سازمانهای بینالمللی، مانند گروه اقدام مالی (FATF)، معیارهایی را تعیین کردهاند که چگونگی مبارزهی کشورها با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص میکنند. این معیارها شامل مقررات متعددی است که بسیاری از آنها ارتباط مستقیمی با تعهدات گزارشدهی دارند. کویت این معیارها را از طریق اقدامات همکاری بین نهادهای ذیربط به اجرا گذاشته است.
وزارت تجارت در این راهنما، مشاغل ملکی مشمول قوانین را معرفی کرده است. مادهی ۱ قانون شمارهی ۱۰۶ سال ۲۰۱۳ در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقرر میدارد که دلالان املاک، وکلا، حرفهایان حقوقی مستقل و حسابداران مستقل، هنگامی که در تهیه، اجرای یا انجام معاملات مربوط به خرید یا فروش املاک برای مشتریان اقدام میکنند، مشمول احکام این قانون هستند. در ادامه، این دستههای حرفهای به صورت خلاصه «دلالان املاک» نامیده میشوند.
