جنایات امنیت دولتی: محکومیت ۱۲ متهم و ۶ شرکت در پرونده شستشوی ۲۲ میلیون دینار

در پرونده نخست، دوازده شهروند مصری و شش شرکت مختلف که در زمینه‌های ارسال سفارشات مصرفی، تجارت عمومی و خرده‌فروشی فعالیت داشتند، به شستشوی ۲۲ میلیون و ۲۹۴ هزار دینار از طریق حواله‌های جایگزین و جمع‌آوری نقدی از جامعه مصری‌تبار در کویت و واریز آن‌ها در حساب‌های چندین شرکت متهم شدند؛ اقداماتی که با جعل اسناد بانکی و فاکتورهای حواله‌های خارجی صورت گرفته بود.

حکم دادگاه مبنی بر برائت متهمان ششم و یازدهم بود، اما متهمان اول تا پنجم و هفتم تا دهم به ده سال حبس و پرداخت جریمه‌ای معادل ۴۴ میلیون و ۵۸۸ هزار دینار (معادل دو برابر مبالغ موضوع جرم شستشوی پول) محکوم شدند. همچنین نهادهای تجاری به پرداخت ۲۲ میلیون و ۲۹۴ هزار دینار جریمه محکوم شدند. متهم دوازدهم به پنج سال حبس و پرداخت ۶۰۰۰ دینار جریمه محکوم شد. علاوه بر این، از همه متهمان محکوم‌شده به دلیل ممنوعیت از هرگونه فعالیت تجاری، دفاتر آن‌ها به‌طور قطعی تعطیل و متهمان محکوم‌شده از کشور اخراج شدند.

همچنین، یک مهاجر به دلیل تعلق به گروه تروریستی داعش به پنج سال حبس محکوم شد. یک شهروند زن و یک شهروند مرد از مجازات معاف شدند و هر یک به پرداخت ۵۰۰ دینار جریمه بابت سایر اتهامات محکوم گردیدند و از اتهام پخش اخبار کذب برائت یافتند. یک شهروند دیگر به دلیل توهین به شخصیت امیر و نقض قانون وحدت ملی به پنج سال حبس محکوم شد. دو شهروند دیگر با پرداخت وثیقه ۵۰۰ دیناری از مجازات معاف شدند و یک پهپاد نیز مصادره گردید.