وزارت تجارت: تقویت همکاری با نهادهای نظارتی و مالی برای حمایت از تلاش‌های مبارزه با پولشویی و تبادل اطلاعات

وزارت تجارت و صنعت دیروز بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی میان نهادهای نظارتی و مالی، و نیز توسعه مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و احراز صحت داده‌های ذی‌نفع واقعی تأکید کرد؛ اقداماتی که به حمایت از تلاش‌های مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات کمک کرده و از سلامت محیط اقتصادی و مالی کشور اطمینان حاصل می‌کند.

مروه الجعیدان، معاون مأمور وزارت، در بیانیه‌ای به خبرگزاری کویت (کونا) گفت که مبارزه با پولشویی مسئولیتی مشترک است که نیازمند تکامل نقش‌ها میان نهادهای ذی‌ربط و تبادل اطلاعات و داده‌های مرتبط است تا توانایی شناسایی و مدیریت ریسک‌ها بر اساس قوانین و صلاحیت‌های حقوقی هر نهاد تقویت شود.

الجعیدان افزود که دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز درباره ذی‌نفع واقعی، عنصری اساسی در تقویت شفافیت و شناسایی افرادی است که در پشت مالکیت و کنترل شرکت‌ها قرار دارند؛ اقدامی که به کاهش سوءاستفاده از نهادهای حقوقی در فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کند.