«تجارت»: تقویت همکاری با نهادهای نظارتی و مالی برای حمایت از تلاش‌های مبارزه با پولشویی و تبادل اطلاعات

وزارت تجارت و صنعت دیروز بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی میان نهادهای نظارتی و مالی، و نیز توسعه مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و احراز صحت داده‌های ذی‌نفع واقعی تأکید کرد تا به این ترتیب از تلاش‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات حمایت شود و سلامت محیط اقتصادی و مالی کشور حفظ گردد.

مروه الجعیدان، معاون مأمور وزارت، در بیانیه‌ای به خبرگزاری کویت (کونا) گفت که مبارزه با پولشویی مسئولیتی مشترک است که نیازمند تکامل نقش‌ها میان نهادهای ذی‌ربط و تبادل اطلاعات و داده‌های مرتبط است تا توانایی شناسایی و مدیریت ریسک‌ها بر اساس قوانین و صلاحیت‌های حقوقی هر نهاد تقویت شود.

الجعیدان افزود که وجود اطلاعات دقیق و به‌روز درباره ذی‌نفع واقعی، عنصری اساسی در تقویت شفافیت و شناسایی افرادی است که در پشت مالکیت و کنترل شرکت‌ها قرار دارند و این امر به کاهش سوءاستفاده از اشخاص حقوقی در فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کند.

وی توضیح داد که همکاری میان نهادهای نظارتی به هم‌افزایی تلاش‌ها، توسعه رویه‌های نظارتی و نظارتی، و تبادل تجربیات و اطلاعات منجر می‌شود که این امر کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات را افزایش داده و سطح انطباق با الزامات نظارتی و قانونی را ارتقا می‌بخشد.

الجعیدان یادآور شد که وزارتخانه در حال تقویت چارچوب‌های همکاری و هماهنگی با هیئت بازار سرمایه، واحد تحقیقات مالی کویت و بانک مرکزی کویت از طریق توسعه تفاهم‌نامه‌ها، مکانیسم‌های تبادل اطلاعات و احراز صحت داده‌های ذی‌نفع واقعی، و هماهنگی رویه‌های نظارتی میان نهادهای ذی‌ربط است.

وی افزود که طرح به‌روزرسانی تفاهم‌نامه با هیئت بازار سرمایه که اخیراً امضا شده، شامل تقویت همکاری در زمینه شفافیت داده‌های ذی‌نفع واقعی و احراز صحت، کفایت و تکمیل اطلاعات ثبت‌شده در سجل ذی‌نفع واقعی و مربوط به اشخاص مشمول این تفاهم‌نامه است.

الجعیدان بیان کرد که حوزه‌های همکاری شامل تبادل داده‌ها، اطلاعات، سجل‌ها و اسناد مرتبط با مالکیت مستقیم و غیرمستقیم، تاریخچه تغییرات قبلی مالکیت، افشاگری‌های مربوط به مالکیت ذی‌نفع واقعی و تغییرات اساسی مؤثر بر مالکیت یا کنترل است.

الجعيدان اعلام کرد که به‌روزرسانی یادداشت تفاهم با واحد تحقیقات مالی کویت که اخیراً امضا شده، هدف آن توسعه مکانیسم‌های همکاری و تبادل اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی است، از جمله موارد عدم تطابق، عدم هماهنگی یا عدم دقت در داده‌های او، و همچنین روندها، الگوها و روش‌های مورد استفاده برای پنهان کردن هویت او یا سوءاستفاده از اشخاص حقوقی و ترتیبات حقوقی.

وی افزود که این به‌روزرسانی شامل تبادل اطلاعات استراتژیک مرتبط با بخش‌های تحت نظارت وزارتخانه، از جمله تحلیل‌های بخش‌محور و موضوعی، خطرات نوظهور مرتبط با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات، روندها، الگوها، شاخص‌های خطر و مشاهدات کلی مربوط به گزارش معاملات مشکوک است.

الجعيدان اشاره کرد که امضای اخیر یادداشت تفاهم با بانک مرکزی کویت، چارچوب‌های هماهنگی بین دو طرف را در مورد واحدهای بانکی و مالی تحت نظارت بانک مرکزی تعیین می‌کند و همچنین اقدامات مرتبط با مراحل تأسیس، فعالیت‌ها و تصفیه یا انحلال آن‌ها را تنظیم می‌نماید.

وی توضیح داد که این یادداشت تفاهم حق دو طرف را برای درخواست داده‌ها و اطلاعات لازم جهت انجام وظایف نظارتی مندرج در قوانین مرتبط، از جمله قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تضمین می‌کند.

الجعيدان تأکید کرد که این یادداشت تفاهم همچنین شامل همکاری در تهیه، اجرا و بازنگری دستورالعمل‌ها، برنامه‌های آگاهی‌بخشی و ابتکارات ساخت ظرفیت‌ها در زمینه شفافیت ذی‌نفع واقعی و تعهدات نظارتی مرتبط است، علاوه بر تبادل تجربیات فنی و بهترین شیوه‌ها و توسعه مکانیسم‌های بررسی و به‌روزرسانی اطلاعات.