سوریه برای نخستین بار پس از ۱۵ سال در نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مبارزه با پولشویی شرکت کرد

هیئت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سوریه تأکید کرد که تعامل با فرآیند توسعه نظام ملی مبارزه با پولشویی، به عنوان یک مسئولیت ملی مرتبط با حفاظت از اقتصاد، حفظ سلامت نظام مالی و تثبیت حاکمیت قانون، مطرح است. این هیئت در بیانیه خود در نشست گروه ویژه اقدام مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تأکید کرد که هدف تنها برآورده کردن الزامات خروج از فهرست خاکستری نیست، بلکه تشکیل یک نظام ملی کارآمد و پایدار است که قادر به درک و مدیریت ریسک‌ها، اجرای استانداردهای بین‌المللی و دستیابی به نتایج ملموس باشد. این نشست با حضور نمایندگان بیش از ۲۰۰ ایالت و سازمان بین‌المللی برگزار شد و مشارکت سوریه پس از غیبتی بیش از ۱۵ سال صورت گرفت. رئیس هیئت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، صفوت رسلان، روز دوشنبه در نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایتخت فرانسه، پاریس، با ریاست بریتانیا، شرکت کرد تا درباره تهدیدات در حال تحولی که سلامت مالی و امنیت جهانی را تهدید می‌کنند، بحث و تبادل نظر شود و تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی هماهنگ گردد. هیئت توضیح داد که تلاش‌ها از تعیین اولویت‌ها به سمت ساختارهای نهادی حرکت کرده است؛ به همین دلیل، استراتژی ملی مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات در ژوئیه ۲۰۲۶ با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر شد تا چارچوبی هدایت‌گر باشد که اولویت‌ها را مشخص کرده و اهداف را به نتایج قابل اندازه‌گیری مرتبط می‌سازد. هیئت از آغاز فرآیند ارزیابی ملی ریسک‌ها با همکاری بانک جهانی، همکاری با صندوق بین‌المللی پول برای بازنگری در نظام قانونی جهت همسوسازی آن با استانداردهای بین‌المللی، و همچنین توانمندسازی زیرساخت‌های هیئت و تقویت ظرفیت‌های آن خبر داد. در بخش بانکی، هیئت به تلاش‌ها برای توسعه الزامات شناسایی مشتریان و رعایت وظایف قانونی، بهبود کیفیت داده‌ها، تقویت رویکرد مبتنی بر ریسک، به ویژه در مورد افراد تحت فشار سیاسی و مشتریان با ریسک بالا، و توسعه سیستم‌های تطبیق نام‌ها با فهرست‌های تحریمی اشاره کرد. هیئت صدور تصمیم شماره ۱۲۴ سال ۲۰۲۶ را درباره پذیرش سیستم پرداخت و انتقال الکترونیکی در سوریه اعلام کرد که مجوز ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و پول الکترونیکی را تنظیم کرده و الزامات مبارزه با پولشویی را در مقررات خود ادغام می‌کند.