«تجارت»: اعمال جریمه‌های مالی به ارزش ۱۵۵ هزار دینار بر برخی نهادها
وزارت تجارت و صنعت اعلام کرد که جریمه‌های مالی به ارزش ۱۵۵ هزار دینار به نهادهایی که در بازه ژانویه تا اوت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نقض کرده‌اند، اعمال شد.
ترجمهٔ قیاس از الأنباء — منبع اصلی
وزارت تجارت و صنعت اعلام کرد که جریمه‌های نقدی به مجموعاً ۱۵۵ هزار دینار بر تعدادی از نهادها به دلیل تخلف از مفاد قانون شماره ۱۰۶ سال ۲۰۱۳ در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیمات وزارتی مرتبط اعمال شده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که جریمه‌ها به دلیل موارد مشکوک‌الوقوع در بازه زمانی ژانویه تا اوت سال گذشته، بر اساس تصمیم وزارتی شماره ۲۵ سال ۲۰۲۶ درباره قواعد و رویه‌های ماتریس تخلفات و اقدامات مربوط به کسب‌وکارها و مشاغل غیرمالی مشخص‌شده در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعمال شده‌اند. این وزارتخانه افزود که تخلفات شامل فعالیت کارگزاری املاک به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در طی دو روز کاری در صورت وجود نشانه‌های مشکوک در تراکنش بوده است؛ به ازای هر تخلف جریمه‌ای معادل ۵ هزار دینار کویتی اعمال شد که در مجموع به دلیل ثبت چهار تخلف، مبلغ ۲۰ هزار دینار جریمه تعیین گردید. وزارتخانه توضیح داد که تخلفات همچنین شامل فعالیت تجارت طلا، سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در طی دو روز کاری در صورت وجود نشانه‌های مشکوک در تراکنش بوده است؛ به ازای هر تخلف جریمه‌ای معادل ۵ هزار دینار کویتی بر ۲۷ مؤسسه فعال در حوزه جواهرات و فلزات گرانبها اعمال شد که مجموعاً به ۱۳۵ هزار دینار می‌رسد. این وزارتخانه تأکید کرد که تلاش‌های نظارتی خود را برای پیگیری میزان پایبندی نهادهای تحت نظارت به مفاد قوانین و تصمیمات حاکم بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه خواهد داد و اقدامات قانونی لازم را علیه متخلفان به عمل خواهد آورد تا از این طریق به رعایت مقررات کمک شده و سلامت تراکنش‌های مالی و تجاری حفظ گردد.
