وزارت تجارت: ۱۵۵ هزار دینار جریمه نقدی به نهادهای متخلف از قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعلق گرفت
وزارت تجارت و صنعت جریمه‌های نقدی به ارزش ۱۵۵ هزار دینار به نهادهایی که در بازه زمانی ژانویه تا اوت از قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تخلف کرده بودند، اعمال کرد.
ترجمهٔ قیاس از الأنباء — منبع اصلی
وزارت تجارت و صنعت امروز سه‌شنبه اعلام کرد که جریمه‌های مالی به مجموع ۱۵۵ هزار دینار کویت را به تعدادی از نهادها به دلیل تخلف از مفاد قانون شماره ۱۰۶ سال ۲۰۱۳ در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیمات وزارتی مرتبط اعمال کرده است.
وزارتخانه در بیانیه‌ای به خبرگزاری کویت (کونا) اعلام کرد که این جریمه‌ها بر مواردی که در بازه زمانی ژانویه تا اوت سال گذشته مورد شک قرار گرفته بودند، بر اساس تصمیم وزارتی شماره ۲۵ سال ۲۰۲۶ درباره قواعد و رویه‌های ماتریس تخلفات و اقدامات ویژه برای کسب‌وکارها و مشاغل غیرمالی تعیین‌شده در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعمال شده است.
این وزارتخانه افزود که تخلفات شامل فعالیت بنگاه‌های املاک به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در طی دو روز کاری در صورت وجود نشانه‌های مشکوک در تراکنش بوده است؛ به ازای هر تخلف جریمه‌ای معادل ۵ هزار دینار کویت اعمال شد که در مجموع به دلیل ثبت چهار تخلف، مبلغ ۲۰ هزار دینار کویت جریمه تعیین گردید.
وزارتخانه توضیح داد که تخلفات همچنین شامل فعالیت تجاری طلا، سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به واحد تحقیقات مالی کویت در طی دو روز کاری در صورت وجود نشانه‌های مشکوک در تراکنش بوده است؛ به ازای هر تخلف جریمه‌ای معادل ۵ هزار دینار کویت بر ۲۷ مؤسسه‌ای که در زمینه جواهرات و فلزات گرانبها فعالیت می‌کردند اعمال شد که مجموع جریمه‌ها به ۱۳۵ هزار دینار کویت رسید.
وزارتخانه تأکید کرد که تلاش‌های نظارتی خود را برای پیگیری میزان پایبندی نهادهای تحت نظارت به مفاد قوانین و تصمیمات حاکم بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه خواهد داد و اقدامات قانونی لازم را علیه متخلفان به عمل خواهد آورد تا از این طریق به رعایت مقررات کمک شده و سلامت تراکنش‌های مالی و تجاری حفظ گردد.
