الفرس: ردّع پول‌ها وکشف مسیرهای آن‌ها پایه اساسی در مبارزه با فساد و تعقیب عواید آن است
&cropxunits=450&cropyunits=297&w=770)
یک هیئت از هیئت عمومی مبارزه با فساد «نزاهت» از اداره عمومی تحقیقات مالی عربستان سعودی بازدید کرد و مکانیزم‌های کشف شبهات مالی و ردّع عواید فساد با استفاده از فناوری‌های نوین و یکپارچگی نهادی را بررسی کردند.
ترجمهٔ قیاس از الأنباء — منبع اصلی
در چارچوب توجه ویژه به توسعه ابزارهای شناسایی فساد و ردیابی عواید حاصل از آن، هیأتی از هیأت عمومی مبارزه با فساد (نزاهه) از اداره کل تحقیقات مالی عربستان سعودی (SAFIU)، وابسته به ریاست امنیت ملی، بازدید کرد. در این بازدید، محمد بن عبدالرحمن مهنا، مدیر کل، با حضور دکتر ناصر ابالخیل، معاون رئیس هیأت نظارت و مبارزه با فساد برای همکاری‌های بین‌المللی در پادشاهی عربستان سعودی، از هیأت استقبال کردند.
رئیس هیأت، دکتر رنا الفارس، ریاست این هیأت را بر عهده داشت و ماجد الدیحانی، معاون رئیس هیأت مدیره، ضی عصام العتیبی، عضو هیأت مدیره، فواز المضف، دبیر کل کمکی بخش شناسایی فساد و تحقیقات، و عبدالرحمن الوزان، نماینده اداره همکاری‌های بین‌المللی، در این هیأت حضور داشتند.
هیأت با تجربه عربستان سعودی در دریافت و تحلیل گزارش‌های معاملات مالی مشکوک، به‌کارگیری برنامه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین و پیشرفته برای شناسایی شبهات مالی، و همچنین همکاری و پیوند با کلیه نهادهای دولتی مرتبط، که امکان یکپارچگی اطلاعات و دستیابی به نتایج دقیق‌تر و مؤثرتر را فراهم می‌سازد، آشنا شد.
دکتر الفارس تأکید کرد که ردیابی پول‌ها و شناسایی مسیرهای آن‌ها، ستون اصلی در مقابله با فساد است و افزود: دستیابی به عواید جرم‌ها نیازمند توانایی‌های تخصصی در تحلیل داده‌های مالی، پیوند اطلاعات و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط است. وی اضافه کرد: «مقابله با فساد تنها با کشف وقوع جرم کامل نمی‌شود؛ بلکه ضروری است که مشخص شود پول‌ها به کجا رفته‌اند، چگونه منتقل شده‌اند و چه کسانی از آن‌ها سود برده‌اند.»
و هرچه توانایی پاسخگویی به این پرسش‌ها تقویت شود، تعقیب و استرداد عواید غیرقانونی مؤثرتر خواهد شد.» وی افزود که ویژگی متمایز این تجربه، تلفیق ابزارهای فنی پیشرفته و یکپارچگی نهادی است که از طریق به‌کارگیری نرم‌افزارهای هوشمند در تحلیل اطلاعات و اتصال آن‌ها به داده‌های موجود در اختیار نهادهای ذی‌ربط صورت می‌گیرد؛ امری که به شناسایی روابط میان تراکنش‌ها و طرف‌های مرتبط و ترسیم تصویری جامع‌تر از جریان‌های مالی کمک می‌کند. الفارس اشاره کرد که مقابله با روش‌های پیشرفته پنهان‌سازی وجوه، نیازمند توسعه مستمر ابزارهای کشف و تحلیل و همکاری نزدیک میان نهادهای ذی‌ربط است که در آن اطلاعات مالی با فعالیت‌های تحقیقاتی و بازجویی در چارچوب صلاحیت‌ها و اطر قانونی حاکم بر عملکرد هر نهاد یکپارچه می‌شود. الفارس از لواء محمد بن عبدالرحمن المهنا بابت استقبال گرم قدردانی کرد و بر اهمیت تبادل تجربیات در به‌کارگیری فناوری‌های نوین و توسعه همکاری‌های نهادی برای کشف جریان‌های مالی غیرقانونی و تعقیب عواید فساد تأکید نمود. از سوی دیگر، الدیحانی بر اهمیت تحلیل مالی تأکید کرد و افزود که ارزش تحلیل مالی در تبدیل داده‌های پراکنده به اطلاعاتی است که به نهادهای ذی‌ربط در درک تراکنش‌های مشکوک و شناسایی پیوندهای میان اشخاص و نهادهای مرتبط کمک می‌کند. وی افزود: «ممکن است یک تراکنش مالی به تنهایی تصویر کاملی ارائه ندهد، اما تحلیل و پیوند آن با تراکنش‌ها و اطلاعات دیگر می‌تواند الگوهایی را آشکار سازد که نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر است.»
«به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند، در کنار یکپارچه‌سازی اطلاعات میان دستگاه‌ها، دقت این تحلیل را افزایش داده و کارایی کشف شبهات مالی را ارتقا می‌بخشد.» وی افزود: «ارتباط با دستگاه‌های دولتی مرتبط، عنصری مهم در پشتیبانی از تحقیقات مالی است، چرا که اطلاعاتی را فراهم می‌کند که به تکمیل تحلیل‌ها و احراز ارتباطات مرتبط کمک می‌نماید. وی بر این نکته تأکید کرد که اثربخشی این نظام مبتنی بر یکپارچگی فناوری، وجود نیروی انسانی متخصص و کیفیت داده‌ها است.» وی اشاره کرد که آشنایی با تجربه عربستان سعودی امکان بهره‌مندی از تجربیات آن کشور در تحلیل گزارش‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های محلی و واحدهای همتای بین‌المللی را فراهم می‌آورد که این امر به توسعه توانایی‌های فنی و درک مسیرهای پولی مرتبط با شبهات فساد کمک می‌کند.
اداره کل تحقیقات مالی عربستان سعودی مسئول دریافت گزارش‌های معاملات مالی مشکوک از مؤسسات مالی و مشاغل و فعالیت‌های غیرمالی تعیین‌شده، تحلیل اطلاعات و داده‌ها، تهیه گزارش‌های مربوطه و ارجاع موارد لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط است. همچنین این اداره به تبادل اطلاعات و تجربیات در سطح محلی و بین‌المللی می‌پردازد.
این بازدید در چارچوب برنامه هیئت «نزاهه» در پادشاهی عربستان سعودی انجام می‌شود که شامل آشنایی با تجربیات مؤسسات تخصصی است که نقش‌هایشان در پیشگیری از فساد، کشف آن، تعقیب عواید ناشی از فساد و حفاظت از اموال عمومی یکپارچه است.
