الفارس: ردیابی پول و کشف مسیرهای آن پایه‌ای اساسی در مبارزه با فساد و تعقیب عواید آن است
بازدید هیئت عمومی مبارزه با فساد از اداره عمومی تحقیقات مالی عربستان برای مطالعه مکانیسم‌های ردیابی پول و مبارزه با فساد
ترجمهٔ قیاس از الأنباء — منبع اصلی
در چارچوب توجه به توسعه ابزارهای کشف فساد و ردیابی عواید حاصل از آن، هیأتی از مؤسسه عمومی مبارزه با فساد «نزاهه» از اداره کل تحقیقات مالی عربستان سعودی (SAFIU)، وابسته به ریاست امنیت ملی، بازدید کرد. در این بازدید، محمد بن عبدالرحمن مهنا، فرمانده کل و مدیرکل، به همراه دکتر ناصر ابالخیل، معاون رئیس مؤسسه نظارت و مبارزه با فساد برای همکاری‌های بین‌المللی در پادشاهی عربستان سعودی، از این هیأت استقبال کردند. دکتر رنا الفارس، رئیس مؤسسه، ریاست این هیأت را بر عهده داشت و دکتر ...، معاون رئیس هیأت مدیره، نیز در این سفر همراهی می‌کرد.
ماجد الدیحانی، عضو هیئت مدیره، ضی عصام العتیبی، عضو هیئت مدیره، فواز المضف، دبیرکل معاونت بخش کشف فساد و تحقیقات، و عبدالرحمن الوزان، نماینده اداره همکاری‌های بین‌المللی.
این هیئت از تجربه عربستان سعودی در دریافت و تحلیل گزارش‌های معاملات مالی مشکوک، و به‌کارگیری برنامه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین و پیشرفته برای کشف شبهات مالی، همراه با همکاری و اتصال به تمامی نهادهای دولتی مرتبط، که امکان یکپارچگی اطلاعات و دستیابی به نتایج دقیق‌تر و مؤثرتر را فراهم می‌کند، بازدید کرد.
الفارس تأکید کرد که ردیابی پول و کشف مسیرهای آن، ستون اصلی مبارزه با فساد است و افزود: دستیابی به عواید جرم‌ها نیازمند توانایی‌های تخصصی در تحلیل داده‌های مالی، پیوند اطلاعات و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط است. وی اضافه کرد: «مبارزه با فساد تنها با کشف وقوع جرم کامل نمی‌شود؛ بلکه ضروری است مشخص شود پول‌ها کجا رفته‌اند، چگونه منتقل شده‌اند و چه کسانی از آن‌ها سود برده‌اند. هرچه توانایی پاسخ به این پرسش‌ها بیشتر تقویت شود، تعقیب و استرداد عواید غیرقانونی مؤثرتر خواهد بود.»
الفارس توضیح داد که ویژگی متمایز این تجربه، تلفیق ابزارهای فنی پیشرفته با یکپارچگی نهادی است؛ به‌طوری که از طریق به‌کارگیری برنامه‌های هوشمند در تحلیل اطلاعات و اتصال آن‌ها به داده‌های موجود در نهادهای مرتبط، امکان کشف روابط میان معاملات و طرف‌های مرتبط فراهم می‌شود و تصویری جامع‌تر از جریان پول‌ها ترسیم می‌گردد.
الفارس اشاره کرد که مقابله با روش‌های پیشرفته پنهان‌سازی پول‌ها، نیازمند توسعه مستمر ابزارهای کشف و تحلیل، و همکاری نزدیک میان نهادهای ذی‌ربط است که در آن اطلاعات مالی با فعالیت‌های تعقیب و تحقیقات، در چارچوب صلاحیت‌ها و اطر قانونی حاکم بر هر نهاد، یکپارچه می‌شود.
الفارس از لواء محمد بن عبدالرحمن المهنا بابت استقبال خوب قدردانی کرد و بر اهمیت تبادل تجربیات در زمینه به‌کارگیری فناوری‌های نوین و توسعه همکاری‌های نهادی برای کشف جریان‌های مالی غیرقانونی و تعقیب عواید فساد تأکید نمود.
از سوی دیگر، الدیحانی تأکید کرد که اهمیت تحلیل مالی در تبدیل داده‌های پراکنده به اطلاعاتی است که به نهادهای ذی‌ربط کمک می‌کند معاملات مشکوک را درک کنند و پیوندهای میان اشخاص و نهادهای مرتبط را کشف نمایند. وی افزود: «ممکن است یک معامله مالی به‌تنهایی تصویر کاملی ارائه ندهد، اما تحلیل و پیوند آن با معاملات و اطلاعات دیگر می‌تواند الگوهایی را آشکار سازد که نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر است.»
«به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند، در کنار یکپارچه‌سازی اطلاعات میان نهادهای مرتبط، دقت این تحلیل را افزایش داده و کارایی کشف شبهات مالی را ارتقا می‌بخشد.» وی افزود: «ارتباط با نهادهای دولتی ذی‌ربط، به‌دلیل اطلاعاتی که فراهم می‌کند و به تکمیل تحلیل‌ها و بررسی پیوندهای مرتبط کمک می‌نماید، عنصر مهمی در پشتیبانی از تحقیقات مالی محسوب می‌شود.» وی تأکید کرد که اثربخشی این نظام بر پایه یکپارچگی فناوری، وجود نیروی انسانی متخصص و کیفیت داده‌ها استوار است.
وی اشاره کرد که آشنایی با تجربه عربستان سعودی امکان بهره‌مندی از دانش آن کشور در زمینه تحلیل گزارش‌ها و هماهنگی با نهادهای محلی و واحدهای هم‌تراز بین‌المللی را فراهم می‌سازد که این امر به توسعه توانایی‌های فنی و درک مسیرهای پولی مرتبط با شبهات فساد کمک می‌کند.
اداره کل تحقیقات مالی عربستان سعودی مسئول دریافت گزارش‌های معاملات مالی مشکوک از مؤسسات مالی و مشاغل و فعالیت‌های غیرمالی تعیین‌شده، تحلیل اطلاعات و داده‌ها، تهیه گزارش‌های مربوطه، و ارجاع موارد لازم به مراجع ذی‌صلاح است؛ همچنین این اداره به تبادل اطلاعات و تجربیات در سطح محلی و بین‌المللی می‌پردازد.
این بازدید در چارچوب برنامه سفر هیئت «نزاهه» به عربستان سعودی انجام شده است که شامل آشنایی با تجربیات نهادی تخصصی است که نقش‌هایشان در پیشگیری از فساد، کشف آن، تعقیب عواید ناشی از فساد و حفاظت از اموال عمومی با یکدیگر یکپارچه است.
