دادستانی عمومی: تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات برای مقابله با خطرات فرامرزی

دستگاه قضایی عمومی در کارگاه آموزشی کاربردها و ظرفیت‌سازی گروه ویژه اقدام مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA FATF) که از تاریخ ۵ تا ۷ ماه جاری در کویت میزبانی شد، با حضور نمایندگان کشورهای عضو و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شرکت کرد. این کارگاه به موضوعاتی از جمله تقلب‌های مالی، جریان‌های مالی غیرقانونی، مکانیسم‌های کشف و تحقیق و بازگرداندن اموال، و استفاده از فناوری در تأمین مالی تروریسم پرداخت.

در این کارگاه، محمد عبدالعزیز الراشد، معاون دادستان عمومی و مبارزه با پولشویی، نماینده دستگاه قضایی عمومی بود و جلسه‌ای با عنوان «سوءاستفاده از تحولات فناوری در تأمین مالی تروریسم» ارائه داد که در آن به تحولات روش‌های تأمین مالی تروریسم در محیط دیجیتال و خطرات نوظهور مرتبط با نوآوری‌های مالی پرداخت.

وی همچنین نمونه‌ای عملی از یک پرونده تأمین مالی تروریسم در کویت را که در آن از کانال‌های دیجیتال متعددی استفاده شده و منجر به حکم محکومیت شده بود، مورد بررسی قرار داد و بر اهمیت یکپارچگی تلاش‌های ملی، ادله دیجیتال و اطلاعات مالی تأکید کرد. او همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات برای مقابله با این خطرات فرامرزی تأکید نمود.