الرفیعی: مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مسئولیتی مشترک است که نیازمند همبستگی تلاش‌هاست
&cropxunits=450&cropyunits=403&w=770)
کویت دیروز میزبان کارگاه «کاربردها و ظرفیت‌سازی ۲۰۲۶» گروه ویژه اقدام مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (ماینافات) بود که با حضور و حمایت وزیر دارایی، دکتر یعقوب الرفاعی، و با نمایندگی کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد.
دکتر الرفاعی در پیامی که در این کارگاه قرائت شد، بیان داشت که میزبانی کویت از این کارگاه، تجلی اهمیت همکاری مشترک و تبادل تجربیات و دانش در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و از تعهد راسخ این کشور برای ارتقای مستمر نظام ملی خود در همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی نشأت می‌گیرد. وی افزود که هدف این کارگاه، توسعه ظرفیت‌های فنی و نهادی کارکنان فعال در این حوزه و بررسی آخرین تحولات و رویه‌های بین‌المللی است تا سطح آمادگی و انطباق نهادهای ذی‌ربط را تقویت کند.
وی تأکید کرد که مبارزه با این جرایم مسئولیتی مشترک است که نیازمند هم‌افزایی تلاش‌ها و هماهنگی میان نهادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است تا از سوءاستفاده در فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شده و شفافیت، سلامت و اعتماد در مؤسسات مالی تقویت گردد.
وی خاطرنشان کرد که این کارگاه ابزاری مهم در ساختار دانش تخصصی، صیقل دادن مهارت‌های فنی و تقویت شایستگی‌های نهادی مورد نیاز برای کارکنان این حوزه حیاتی است تا بتوانند با تحولات سریع همراه بوده و با کارایی با چالش‌ها و خطرات نوظهور مقابله کنند و در مقابله با رویه‌هایی که به دنبال تضعیف یا سوءاستفاده از سیستم‌های مالی و اقتصادی هستند، مشارکت داشته باشند و توانایی مؤسسات را برای ایفای نقش نظارتی و پیشگیرانه خود به‌صورت کارآمد و مؤثر افزایش دهند.
از سوی دیگر، حامد الزعابی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (ماینافات)، در پیامی مشابه اعلام کرد که ظرفیت‌سازی اولویت اصلی در فعالیت‌های «ماینافات» است، زیرا نقشی مستقیم در تقویت توانایی کشورهای عضو برای حفاظت از سیستم‌های مالی خود و مقابله مؤثر با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات دارد.
در همین راستا، دکتر حمد المكراد، رئیس کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس واحد تحقیقات مالی کویت، در پیامی مشابه بیان داشت که این کارگاه در زمانی برگزار می‌شود که روش‌های مجرمانه با سرعتی فزاینده در حال تحول است. وی توضیح داد که عملیات کلاهبرداری اکنون فرامرزی شده و پلتفرم‌های دیجیتال، دارایی‌های مجازی، کیف‌پول‌های دیجیتال و فناوری‌های هوش مصنوعی در معرض سوءاستفاده برای پنهان کردن عواید مجرمانه و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته‌اند.
المکراد افزود که این کارگاه سه محور اصلی را مورد بحث قرار می‌دهد: کلاهبرداری مالی، جریان‌های مالی غیرقانونی و بازیابی دارایی‌ها، و رابطه میان فناوری و تأمین مالی تروریسم که همسو با اولویت‌های ریاست گروه ویژه اقدام مالی برای دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۸ است.
وی توضیح داد که هدف این کارگاه، تقویت ظرفیت متخصصان مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش تسلیحات در نهادهای دولتی کشورهای عضو از طریق بحث درباره جدیدترین روندها، روش‌ها و الگوهای مورد استفاده در جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.
وی خاطرنشان کرد که این کارگاه همچنین با هدف تقویت ظرفیت متخصصان از طریق بررسی موارد عملی، مطالعات موردی و تجربیات کشورهای عضو برای بهره‌گیری از بهترین رویه‌ها، و همچنین مشارکت در افزایش کارایی کارکنان نهادهای نظارتی، مالی، واحدهای تحقیقات مالی و دستگاه‌های اجرای قانون برگزار می‌شود.
از سوی دیگر، کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دیروز میزبان سی‌ویکمین نشست انجمن واحدهای اطلاعات مالی (FIUs) بود که در حاشیه کارگاه کاربردها و ظرفیت‌سازی گروه ویژه اقدام مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (ماینافات) برگزار شد.
