بانک مرکزی: تدابیر مراقبت لازم در قبال طرفین معاملات و نمایندگان آن‌ها
بانک مرکزی کویت بر نهادهای تحت نظارت خود تأکید کرد که باید تدابیر مراقبت لازم را هنگام مشاهده نشانه‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم اعمال کنند.
ترجمهٔ قیاس از الأنباء — منبع اصلی
بانک مرکزی کویت بر ضرورت اتخاذ تدابیر احتیاطی لازم از سوی نهادهای تحت نظارتش در صورت مشاهده هرگونه نشانه‌ای که ارتباطی بین تراکنش‌ها یا طرفین آن‌ها با شبهات پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ایجاد کند، تأکید کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که برای کلیه بانک‌های محلی، شرکت‌های صرافی، شرکت‌های تأمین مالی، ارائه‌دهندگان خدمات پول الکترونیک، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک و ارائه‌دهندگان خدمات عملیاتی سیستم‌های پرداخت الکترونیک صادر شد، بیان داشت: در چارچوب تلاش این بانک برای تقویت تعهد به اجرای الزامات تدابیر احتیاطی لازم هنگام انجام تراکنش‌هایی که درباره آن‌ها اطلاعات، شواهد یا نشانه‌هایی مبنی بر ارتباط هر یک از ذی‌نفعان تراکنش یا نمایندگان آن‌ها با شبهات پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی وجود دارد، و همچنین به منظور بهبود فرآیندهای مربوط به تدابیر احتیاطی لازم که بر اساس قانون شماره ۱۰۶ سال ۲۰۱۳ در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی کویت در تاریخ ۱۶/۲/۲۰۲۳ در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سایر دستورالعمل‌های مرتبط مقرر شده است، اتخاذ تدابیر احتیاطی لازم هنگام برخورد با آن تراکنش‌ها، طرفین آن و نمایندگان آن‌ها الزامی است و اقدامات انجام‌شده در این زمینه باید تقویت گردد، تا مطابق با قانون شماره ۱۰۶ سال ۲۰۱۳ و دستورالعمل‌های بانک مرکزی کویت عمل شود.
