تصویب تصمیم کویتی برای تقویت شناسایی ذینفع واقعی
&cropxunits=450&cropyunits=300&w=770)
کنفرانس کشورهای طرف در کنوانسیون عربی مبارزه با فساد در ششمین دورۀ خود در دوحه، طرحی را تصویب کرد که توسط دولت کویت ارائه و توسط سازمان عمومی مبارزه با فساد (نزهه) تهیه شده بود؛ این طرح به تقویت شفافیت ذینفع واقعی اختصاص دارد و نخستین طرح تصمیمی است که سازمان «نزهه» بهصورت ابتکاری آن را تهیه و به نام دولت کویت در کنفرانس ارائه کرده است.
«نزهه» در بیانیۀ خود اعلام کرد که هدف این تصمیم، تقویت توانایی کشورها در شناسایی افرادی است که مالک شرکتها هستند یا در عمل بر آنها کنترل دارند، و محدودسازی سوءاستفاده از این شرکتها برای پنهانکردن داراییهای حاصل از جرایم فساد؛ این امر به نهادهای ذیصلاح در کشف، ردیابی و بازپسگیری این داراییها کمک میکند، در حالی که فعالیتهای تجاری مشروع نیز محافظت میشوند.
در بیانیۀ مذکور، دکتر رنا الفارس، رئیس «نزهه»، گفت که تصویب تصمیم کویتی گامی مهم در جهت تقویت همکاری عربی برای مقابله با روشهای بهکاررفته برای پنهانکردن هویت ذینفع واقعی و تارکردن درآمدهای جرایم فساد است. الفارس افزود: «شناسایی افرادی که مالک شرکتها هستند یا در عمل بر آنها کنترل دارند، شفافیت را تقویت میکند، امکان سوءاستفاده از شرکتها برای پنهانکردن داراییهای حاصل از جرایم فساد را محدود میسازد و به نهادهای ذیصلاح در کشف، ردیابی و بازپسگیری این داراییها کمک میکند.»
او افزود که کویت در تهیه این تصمیم بر ایجاد تعادل میان تقویت سلامت اداری و شفافیت از یکسو و حمایت از فعالیتهای تجاری مشروع و منافع اقتصادی از سوی دیگر تأکید کرده است، بهگونهای که با کنوانسیونهای عربی و بینالمللی مبارزه با فساد و توصیههای گروه اقدام مالی (FATF) همخوان باشد.
الفارس اشاره کرد که این تصمیم، بهعنوان نخستین طرح تصمیمی که «نزهه» بهصورت ابتکاری آن را تهیه و به نام دولت کویت ارائه کرده، نشاندهندۀ رویکرد سازمان به تقویت مشارکت کویت در توسعه ابتکارات مشترک عربی در حوزه پیشگیری از فساد و مبارزه با آن، و گذار از صرفاً مشارکت در تلاشهای منطقهای به سمت ابتکار و ارائه پیشنهادهایی است که همکاری عربی مشترک را تقویت میکند.
او توضیح داد که این تصمیم کشورهای طرف را به بازنگری و تقویت قوانین و نظامهای ملی خود برای مقابله با روشهای پنهانکردن مالکیت واقعی، تقویت تبادل اطلاعات و همکاری متقابل، و بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در جمعآوری و تحلیل دادههایی که به شناسایی ذینفعان واقعی کمک میکنند، فرا میخواند.
الفارس تصریح کرد که این تصمیم ادامهای از تلاشهای کویتی است که از سطح خلیجی آغاز شده است؛ از آنجا که «نزهه» پیشتر «راهنمای عملیات و تدابیر شناسایی ذینفع واقعی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس» را تهیه کرده بود که توسط کمیسیون وزرای مسئول مبارزه با فساد در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تصویب شد، و اکنون این تلاشها به سطح عربی گسترش یافتهاند.
او از دولت قطر، کشور برادر، بهخاطر میزبانی و سازماندهی مطلوب تشکر کرد و از کشورهای طرف بهخاطر حمایت از این تصمیم قدردانی نمود و ابراز امیدواری کرد که نتایج این تصمیم به اقدامات عملی منجر شود که سلامت اداری، شفافیت و همکاری عربی در مبارزه با فساد را تقویت کند.
