مروة الجعيدان: «پنهانکاری تجاری» نقش مهمی در مبارزه با پولشویی ایفا میکند
&cropxunits=450&cropyunits=293&w=770)
مریو الجعیدان، معاون وزیر تجارت و صنعت به صورت مأموریتیافته، تأکید کرد که قانون مبارزه با پنهانسازی تجاری، تداوم مسیری قانونگذاری است و توسعه محیط کسبوکار و تنوع اشکال فعالیت اقتصادی، نیازمند تدوین چارچوبی حقوقی جامع است که بهطور مستقیم با مواردی سروکار داشته باشد که در آنها، اجازه دادن به اشخاص دیگر برای انجام فعالیت اقتصادی برخلاف قانون، یا استفاده از مجوزها، ثبتنامها و نامهای تجاری به عنوان پوششی قانونی، یا دور زدن نسبتهای مالکیت تعیینشده قانونی رخ میدهد.
جعیدان در جریان سمیناری درباره قانون مبارزه با پنهانسازی تجاری که توسط اتاق تجارت و صنعت کویت میزبانی شد، افزود که نظام مبارزه با پنهانسازی تجاری از تلاشهای گستردهتر ملی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدا نیست. وی توضیح داد که پنهان کردن شخص حقیقی که مالک، کنترلکننده یا بهرهبردار از فعالیت اقتصادی است، ممکن است زمینه را برای استفاده از شرکتها و اشخاص حقوقی در غیر اهداف خود فراهم کند؛ چه برای پنهان کردن مالکیت واقعی، چه برای انتقال وجوه، و چه برای دور نگه داشتن فعالیت واقعی از نظارت قانونی و نظارتی.
وی خاطرنشان کرد که قانون مبارزه با پنهانسازی تجاری و نظام ذینفع واقعی، هر یک مکمل دیگری هستند؛ زیرا دادههای ذینفع واقعی به شناسایی شخص حقیقی که مالک یا کنترلکننده یک شخص حقوقی است کمک میکند، در حالی که قانون مبارزه با پنهانسازی تجاری تعیین میکند که آیا این مالکیت، کنترل یا فعالیت به شکلی مغایر با قانون انجام شده است یا خیر. وی تأکید کرد که قانون مبارزه با پنهانسازی تجاری نقشی مهم در تقویت نظام مبارزه با پولشویی ایفا میکند، از طریق محدود کردن دامنه فعالیتهایی که خارج از چارچوب قانونی خود انجام میشوند و دشوار کردن استفاده از مجوزها، شرکتها یا نامهای تجاری به عنوان پوششی برای فعالیتگر واقعی یا ذینفع نهایی.
جعیدان تأکید کرد که منافع مثبت این نظام پیش از همه متوجه تاجر مطیع است. وی توضیح داد که کسی که مجوز کسبوکار خود را به نام حقیقی خود دریافت میکند، اطلاعات خود را با دقت ثبت مینماید و فعالیت خود را در حدود مجوز دریافتشده انجام میدهد، با فعالیتهایی که خارج از چارچوب قانونی عمل میکنند و هزینههای یکسانی را متحمل نمیشوند، با رقابت ناعادلانه مواجه میشد. وی افزود که کنترل این گونه فعالیتها، عدالت را برای تاجر مطئن فراهم میکند و رقابت را به پایه صحیح خود که بر کیفیت کالا و خدمات استوار است، بازمیگرداند.
وی اشاره کرد که شفافیت در مالکیت و کنترل، دسترسی به تأمین مالی بانکی را تسهیل کرده و توانایی شرکتهای کویتی را برای ورود به مشارکتهای منطقهای و بینالمللی که دانستن ذینفع واقعی را شرط میدانند، تقویت میکند. وی ثبتنام شفاف را نه یک بار اداری، بلکه به عنوان یکی از داراییهای مؤسسه و بخشی از شهرت تجاری آن قلمداد کرد. وی تأکید کرد که هدف این است که انطباق با مقررات، مزیتی کسبشدنی باشد، نه هزینهای که باید متحمل شد.
این گزارش نشان میدهد که کویت پیشرفت ملموسی در ثبت ذینفعان واقعی کسب کرده است؛ بهطوری که نرخ ثبت در میان نهادهای هدف به بیش از ۹۸ درصد رسیده است. این دستاورد حاصل کمپینهای آگاهیبخشی، توسعه سیستمهای الکترونیکی و یکپارچهسازی خدمات، همراه با ارتقای سطح انطباق و گذار تدریجی از آگاهیبخشی به اجرا و راستیآزمایی بوده است.
به نوبه خود، عماد الزید، مدیرعامل معاون اتاق بازرگانی و صنعت کویت، اعلام کرد که قانون مبارزه با پنهانسازی مالکیت تجاری، چه از سوی متخصصان حوزههای اقتصادی و حقوقی و چه از سوی شهروندان و مقیمان، مورد توجه ویژهای قرار گرفته است؛ توجهی که از طریق مطالعات، مقالات، سمینارها و رسانههای اجتماعی نمود یافته است.
الزید افزود که این توجه نشاندهنده اهمیت این قانونگذاری و تأثیر مستقیم آن بر منافع بخش بزرگی از صاحبان پروژههای اقتصادی است، اما در عین حال، قانونگذار را ملزم به دقت مضاعفی میکند تا تمامی ابعاد، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پنهانسازی مالکیت را بهخوبی درک کند.
وی توضیح داد که این قانون پاسخی به نیاز فوری ناشی از شکاف عمیقشده در طول سالها میان مالکیت اعلامشده و مالکیت واقعی و پایدار پروژههای اقتصادی بوده است. الزید تصریح کرد که این قانون تحولی در رویکرد با پنهانسازی مالکیت تجاری ایجاد کرده است؛ گذاری از ابطال صرفاً مدنی به جرمانگاری کیفری با مجازاتهای قاطع، و همچنین هدفگیری تقویت توانایی دولت در نظارت، تأمین مالی و وصول مطالبات.
عماد الزید معتقد است که این قانون در مواد، تنظیم و مکانیسمهای خود «محدودتر از حد لازم» عمل کرده است؛ امری که موفقیت اجرای آن را تا حد زیادی به آییننامه اجرایی وابسته میسازد.
وی نسبت به توانایی آییننامه اجرایی در متحمل شدن این بار سنگین، تردید و احتیاط نشان داد، بهویژه آنکه قانون صراحتاً به آن اشاره نکرده و راهحل روشنی برای آن ارائه نداده است.
همچنین، وی اشاره کرد که اتاق بازرگانی آرزو داشت قانون به شرکتکنندگان در پدیده پنهانسازی مالکیت تجاری، پیش از تصویب نهایی، فرصت کافی برای اصلاح وضعیت خود تحت پوشش واضحی از مصونیت از مجازات اعطا کند. وی همچنین ابراز نارضایتی اتاق از ماده نهم قانون مربوط به پاداش به گزارشدهندگان کرده است.
الزید تأکید کرد که این قانون خلأ واقعی و خطرناکی را در زمینه مقررات و مجازاتها پر میکند، اما نیازمند بررسی دقیقترتری درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن است تا از ایجاد آثار منفی، بهویژه بر کارایی و اقتصاد فعالیتهای حرفهای و خدمات فنیوحرفهای جلوگیری شود.
